吉林省靖宇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）靖刑初字第57号
公诉机关靖宇县人民检察院。
被告人陈某某， 1978年2月13日出生于靖宇县，捕前住吉林省靖宇县，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2012年2月8日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕，现羁押于靖宇县看守所。
靖宇县人民检察院以靖检刑诉〔2012〕55号起诉书指控被告人陈某某犯集资诈骗罪，于2012年10月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖宇县人民检察院指派代理检察员荆绍帅、马庆龙出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2010年4月份，被告人陈某某与高某某、陈某甲、孙某甲、林阳、刘某某说：“自己要在延吉市开个现货电子交易公司很挣钱，自己没钱干不起来，你们每人都集点钱，肯定不能让你们个人赔本，每年给你们2分的利息，等一年以后如果想要回钱，按2分利息连本带利返给你们，就算赔了，也算自己的”。五人共集资30万元。之后被告人陈某某于2010年5月26日成立了“延吉鸿泰大通咨询有限公司”。被告人陈某某以“延吉鸿泰大通咨询有限公司”的名义于2010年6月9日与高某某、林阳、孙某甲、刘某某、陈某甲签订了股权、分红、运营协议书。被告人陈某某由于所经营的公司亏损，在没有能力偿还集资款的情况下，借着开办公司的幌子，以良好的经济效益和优厚的利息为诱饵，向他人实施集资诈骗。
2010年7月11日，以每月给付4分的高回报利息，骗取林阳集资款20万元。
2010年8月份，以每月给付4分的高回报利息，骗取张祥珍集资款10万元。2010年10月，以每月给付4.8分的高回报利息，骗取张祥珍集资款10万元。2011年6月10日份，以给月给付4分的高回报利息，骗取张祥珍集资5万元。期间被告人陈某某给付张祥珍集资款的利息4.4万，给付第三次集资款的利息0.2万元。被告人陈某某直接骗取张祥诊集资款20.4万元。
2010年8月以后，以每月给付4分的高回报利息，骗取郑某某集资款5万元。2011年2月20日，以每月给付3.5分高回报的利息，骗取郑某某集资款5万元。期间给付郑某某两次集资款钱的利息3.3万元。被告人陈某某直接骗取郑德盛集资款6.7万元。
2010年10月份，以每月给付4.8分的高回报利息，骗取邢某某集资款10万元，期间给付邢某某利息4.32万元。被告人陈某某直接骗取邢云飞集资款5.68万元。
2011年2月28、29日左右、4月9日，以每月给付4.8分的高回报利息。分两次骗取张国霞集资款4万元，2011年4月1日给付张国霞利息960元。被告人陈某某直接骗取张国霞集资款3.904万元。
2011年3月28日，以每月给付利息4分的高回报利息，诈骗朱某某集资款5万元。
2011年6月20日，以每月给付3.5分的高回报利息，骗取王某集资款5万元，期间给付王某利息款3500元。被告人陈某某直接骗取王某集资款4.65万元。
2011年7月7日，以每月给付3分的高回报利息，骗取徐艳集资款4万元，期间给付徐某利息1200元。被告人陈某某直接骗取徐某集资款3.88万元。
被告人陈某某所骗取的70.214万元集资款，除支付房租款外，另给付高某某10.86万元、陈某甲1.55万元、刘某某2万元的“利润分红”。余款被被告人陈某某用于投入电子现货交易及吃、喝、游、玩等，将所骗取的集资款全部挥霍。2011年9月份，被告人陈某某去向不明。2011年12月13日被告人陈某某被网上通缉。2012年2月28日，被告人陈某某主动向靖宇县公安局经侦大队投案。
上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受害人林阳、邢云飞、张祥珍、郑德胜、王琴、朱义恩、徐艳、张国霞的陈述，证人高某某、孙某甲、刘某某、陈某甲、王某甲、卜某某、焦某某、张某甲、孙某乙、陈某乙、张某乙、王某乙、梁某某的证言，中国人民银行文件及办案说明、查询存款、汇款明细清单、延吉鸿泰大通咨询有限公司核准申请书、审核表、章程、纳税申报表，延吉鸿泰大通咨询有限公司文件，鸿泰大通客户投资委托协议书，房屋租赁合同，汇款凭证，延吉铭心电脑质保单，被告人陈某某归案情况，靖宇县公安局常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，利用自己开办公司的幌子，能给付集资人高利率为回报，骗取多人为其集资70.214万元，数额巨大。其行为已构成集资诈骗犯罪。公诉机关指控被告人陈某某犯集资诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人陈某某在2011年12月13日被网上通缉后，于2012年2月8日主动到靖宇县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首。庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现。应当减轻处罚。根据被告人的犯罪事实，情节，认罪态度和对社会的危害程度，依据《中华
人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯非法集资罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月8日起至2018年2月7日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵洪伟
审 判 员 杜 丽
代理审判员 李志慧
二○一二年十一月二十日
书 记 员 白玉峰