吉林省长岭县人民法院
刑事判决书
（2016）吉0722刑初97号
公诉机关吉林省长岭县人民检察院。
被告人周某某，男。2014年12月14日，因涉嫌诈骗罪被长春市绿园区公安局刑事拘留，同年12月15日被长岭县公安局解回，2015年1月22日被长岭县公安局执行逮捕。因犯诈骗罪，于2015年12月24日被长岭县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元，现羁押于长岭县看守所。
被告人孟某某，男。因涉嫌诈骗罪，于2015年2月25日被长春市绿园区公安局刑事拘留，同年2月28日被长岭县公安局解回，同年3月9日被长岭县公安局执行逮捕。因犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪于2015年12月24日被长岭县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元，现羁押于长岭县看守所。
被告人肖某某，男。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月24日被长岭县公安局取保候审，因涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，经长岭县人民检察院决定，于2016年3月11日由长岭县公安局执行逮捕，并羁押于长岭县看守所。同年4月13日，经本院决定对其取保候审于住所地。
被告人王某某，男。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月27日被长岭县公安局取保候审于住所地。
被告人崔某某，女。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月1日被长岭县公安局取保候审于住所地。
被告人张某某，男。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月30日被长岭县公安局取保候审于住所地。
长岭县人民检察院以长检刑检捕刑诉[2016]58号起诉书指控被告人周某某、孟某某犯诈骗罪、肖某某犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、王某某、张某某、崔某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长岭县人民检察院指派检察员崔虹出庭支持公诉，被告人周某某、孟某某、肖某某、王某某、张某某、崔某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
长岭县人民检察院指控，2014年9月7日，被告人周某某、孟某某、孟某乙（未到案）在松原市祥农机有限责任公司交12 800元定金赊购一台宁波迪尔254型农机车，后被孟某某母亲卖掉；2014年10月7日，被告人王某某开车拉周某某、李某某（未到案）在松原市祥通农机有限责任公司交2800元定金，赊购一台宁波迪尔254型农机车，后被王某某通过赵某某、张某乙卖给一个不认识的人。经鉴定二台农机车价格为55 000元。
2014年8月3日，被告人周某某、孟某某在松原市祥通农机有限责任公司，交10 000元定金，赊购一台宁波迪尔320型农机车，后被孟某某母亲崔某某卖掉。经鉴定该车价格为24 800元。
2014年9月22日，被告人王某某开车拉着周某某在松原市祥通农机有限责任公司，交5800元定金赊购一台宁波鼎野小拖20型拖拉机，后经井某某、莫某某卖给一个不认识的人。经鉴定该车价格为12 800元。
2013年2月27日，被告人周某某在长岭镇吴某某聚力农机经销处赊购一台宁波鼎野牌240型四轮车头，后被其卖给齐艳洲。经鉴定该车头价格为16 400元。
2013年9月9日，被告人王某某开车拉周某某在查干花镇张某丙家农机店交3300元，赊购一台打花生机和一台起花生机，价值13 900元，后经王某某卖给齐某某（已判刑）。
2013年9月17日，被告人周某某在长岭镇胡某某升达农机经销处，交3000元钱赊购一台价值12 380元24马力松拖牌四轮车头，以8000元价格卖给王某某，后王某某以13 000元卖给一个不认识的人。
2013年10月30日，被告人周某某在长岭镇代某某开的电焊修理交1500元钱，赊购一台价值5800元的四轮车斗，以4000元价格卖给王某某，后被王某某以5000元的价格卖给一个叫大月子的人。
2013年9月24日，被告人周某某领着王某乙（未到案）在长岭镇胡某某升达农机经销处，谎称其是两姨哥哥，交3000元钱，赊购一台价值12 380元24马力松拖牌四轮车头，开回去后一直放在肖某某家。2013年冬天肖某某以12 000元价格卖给其岳父孟某某，2014年7、8月份孟某某以10 000元价格卖给一个不认识的人。
2013年10月25日，被告人周某某伙同王某乙、肖某某在查干花镇张某丙农机店交2500元，骗取一台价值9500元的花生摘果机，拉回去后以7500元的价格卖给张某某，张某某明知是赃物而购买。
综上，被告人周某某诈骗数额为77 600元；被告人孟某某诈骗数额29 500元；被告人肖某某诈骗数额为7000元、掩饰、隐瞒犯罪所得数额为12 380元；被告人王某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为 59 580元；被告人张某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为9500元；被告人崔某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额52 300元。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院提交了相关证据。公诉机关认为，被告人周某某、孟某某、肖某某以非法占有为目的，以赊购的名义骗取四轮车头、花生机等物品，并以低价出售，周某某犯罪数额巨大，孟某某、肖某某犯罪数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人肖某某、王某某、张某某、崔某某明知为犯罪所得而予以收购、代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某、肖某某、张某某主动到公安机关投案，如实供述其罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人周某某对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳，当庭无辩解意见，并希望法庭从轻处罚。
孟某某对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳，当庭无辩解意见，并希望法庭从轻处罚。
肖某某对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳，当庭无辩解意见，并希望法庭从轻处罚。
王某某对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳，当庭无辩解意见，并希望法庭从轻处罚。
崔某某对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳，当庭无辩解意见，并希望法庭从轻处罚。
张某某对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳，当庭无辩解意见，并希望法庭从轻处罚。
经审理查明，2014年9月7日，被告人周某某、孟某某、孟某乙（未到案）在松原市祥通农机有限责任公司交12 800元定金赊购一台宁波迪尔254型农机车，后被孟某某母亲卖掉；2014年10月7日，被告人王某某开车拉周某某、李某某（未到案）在松原市祥通农机有限责任公司交2800元定金，赊购一台宁波迪尔254型农机车，后被王某某通过赵某某、张某乙卖给一个不认识的人。经鉴定二台农机车价格为55 000元。
2014年8月3日，被告人周某某、孟某某在松原市祥通农机有限责任公司，交10 000元定金，赊购一台宁波迪尔320型农机车，后被孟某某母亲崔某某卖掉。经鉴定该车价格为24 800元。
2014年9月22日，被告人王某某开车拉着周某某在松原市祥通农机有限责任公司，交5800元定金赊购一台宁波鼎野小拖20型拖拉机，后经井某某、莫某某卖给一个不认识的人。经鉴定该车价格为12800元。
2013年2月27日，被告人周某某在长岭镇吴某某聚力农机经销处赊购一台宁波鼎野牌240型四轮车头，后被其卖给齐艳洲。经鉴定该车头价格为16 400元。
2013年9月9日，被告人王某某开车拉周某某在查干花镇张某丙家农机店交3300元，赊购一台打花生机和一台起花生机，价值13 900元，后经王某某卖给齐某某（已判刑）。
2013年9月17日，被告人周某某在长岭镇胡某某升达农机经销处，交3000元钱赊购一台价值12 380元24马力松拖牌四轮车头，以8000元价格卖给王某某，后王某某以13 000元卖给一个不认识的人。
2013年10月30日，被告人周某某在长岭镇代某某开的电焊修理交1500元钱，赊购一台价值5800元的四轮车斗，以4000元价格卖给王某某，后被王某某以5000元的价格卖给一个叫大月子的人。
2013年9月24日，被告人周某某领着王某乙（未到案）在长岭镇胡某某升达农机经销处，谎称其是两姨哥哥，交3000元钱，赊购一台价值12 380元24马力松拖牌四轮车头，开回去后一直放在肖某某家。2013年冬天肖某某以12 000元价格卖给其岳父孟某某，2014年7、8月份孟某某以10 000元价格卖给一个不认识的人。
2013年10月25日，被告人周某某伙同王某乙、肖某某在查干花镇张某丙农机店交2500元，骗取一台价值9500元的花生摘果机，拉回去后以7500元的价格卖给张某某，张某某明知是赃物而购买。
综上，被告人周某某诈骗数额为77 600元；被告人孟某某诈骗数额29 500元；被告人肖某某诈骗数额为7000元、掩饰、隐瞒犯罪所得数额为12 380元；被告人王某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为 59 580元；被告人张某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为9500元；被告人崔某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额52 300元。被告人肖某某、王某某、崔某某的赃款已返回。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
书证
1.破案经过证实，王某某、肖某某、张某某投案自首。
2.提取笔录证实，松原市祥通农机有限公司收到周某某车款25 000元。依法扣押王某某交来赃款9380元和5000元。
3.前科劣迹证明证实，肖某某、张某某、王某某、崔某某均无前科劣迹行为。
4.长岭县法院判决书证实，周某某犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金五万元；孟某某犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。
5.扣押笔录及返还笔录证实，依法扣押王某某交来赃款9380元和5000元。返还给胡某某被骗四轮车款、返还给代某某被骗四轮车斗款（均系王某某交）。
6.收据证实，被害方祥通农机公司收到车款2.5万元。
7.说明证实，本案中涉及的肖某某与肖亮为同一人，张某某与张力为同一人，孟某乙与孟令友为同一人。
8.欠据两张证实，崔某某返还祥通农机公司车款1.7万和1.8万元。
二、证人证言
1.证人孙某某证言证实，他是松原祥通农机公司销售员，2014年8月3日，周某某和一个他不认识的人来的，当时交10 000元钱，买一台27 000元的宁波迪尔320型农机车，欠17000元，是今年5月份来一个人把这17 000元还上的。2014年9月7日周某某和孟某乙来赊购一台30 800元的宁波迪尔254型农机车，当时交12 800元，欠18 000元。2014年9月22日周某某自己进他公司屋，外边是否有人他不知道，交了5800元，买一台14 800元的宁波鼎野小拖20型拖拉机，欠9000元。2014年10月7日周某某和一个不认识的人开车来的，交2800元买一台27 800元的宁波迪尔254型农机车，欠25 000元。
2.证人卫某某证言证实，去年秋收时，孟某某放他家一台绿色320型农机车，是新车，他用来秋收时拉苞米粒了，秋收后被肖亮开走了，现在在哪他不知道。
3.证人郭某某证言证实，孟某某是她丈夫。他从周某某那买两台农机车，她不知道啥型号，啥颜色。孟某某被抓后，她婆婆和她商量把其中一台卖掉，好象是2015年几月份忘了，正好有两男的，哪里来的不知道，说要买车，她婆婆和他们谈一万七千元卖了，她不懂没参与。她婆婆说把这钱还前郭农机公司了，说是周某某打的欠条，然后把欠条抽回来了。一个月后另一台也卖了，不知道卖哪去了，她也没问过这事。
4.证人孟某乙证言证实，2014年快秋收时，他看见孟某某开一台绿色320农用车，问是不是在松原赊车了，孟某某说周某某和孟某乙欠他钱，他就明白周某某、孟某乙欠他钱肯定还不上，就用赊来的东西顶帐了，赊东西欠的钱跟孟某某没关系，所以他敢用。他知道他们三人从松原还赊回一台254型农用车。孟某某被抓后，他问他母亲孟某某是不是在松原赊了，她说赊了，这两人都欠孟某某的钱，他说孟某某和周某某都被抓起来，赶快把320的车钱还上，卖主也没报案，如果不还以后露了还得追究他们责任，这样他母亲给他拿一万八千元，他去松原把钱还上，把欠条拿回来，还钱时间忘记了。2015年末孟某某要判刑前，公安局的人要抓孟某乙，他觉得孟某乙要被抓住孟某某的事还不能完，他就去找他母亲说孟某乙赊的这台车也得还上，过两天他母亲让他去取二万五千元，他通过信用社汇给松原一个朋友，这人替他去还的二万四千元，抽回三个欠条共二万五千元，他得一千元好处费。后来，卖车的找他帮要帐，把欠条发给他，他看见孟某乙欠的是一万八千元，所以他觉得还错了，就找卖车的，对方把给他的三个欠条拿回去了，把孟某乙的欠条给他，又给他打六千元欠条，说最后事弄清了再给他。孟某某家的这两台车卖给在他们村盖地震房的民工了，民工是谁他不知道，包工头是他屯高胜利，不知道是他父母卖的还是孟某某妻子卖的，咋卖的他不知道，钱数不知道，肯定便宜。
5.证人井某某证言证实，去年阴历九月十三那天，他小舅子周某某给他打电话问有没有买四轮子的，让他帮着问问，他就问莫某某了，莫某某说他朋友买，他就把莫某某电话告诉周某某了，他俩咋联系的，具体情况他不知道，当天周某某把车送到客运站那边，和周某某一起来的有李大孩，不知道叫什么名字。
6.证人莫某某证言证实，他通过井某某给他小舅子卖一台四轮车，卖给前郭灌区姓林的，不知道叫啥名，是在灌区大步子井屯种稻子的，他们自己谈的价，可能是一万元左右，现在联系不上姓林的。
7.证人赵某某证言证实，2014年秋天具体时间记不准，王某某给他打电话问有没有买四轮车的，手里有一台254型车，他就给他镇高家屯的张某乙打电话，让帮着联系一下，她是开修理部的，不几天张某乙说有人买，他让张某乙和王某某联系，后来他知道买妥了，当时他没到场，不知道卖给谁，事后他问张某乙卖多钱，最少是二万元。
8.证人张某乙证言证实，前年秋天赵某某给她打电话问有没有买四轮车的，有个黑龙江的来她家修车，他说要买，去你们领来的这人（王某某）家取的车，她看不出来是啥车，二万元现金给王某某了。
9.证人毕某某证言证实，2013年冬天一天具体哪天记不清了，张洪泉打电话说让他帮周某某赊一台拖拉机种地，他问是否准成，说到秋肯定给钱。他就和吴某某说了这事，吴某某同意了，这样周某某在这赊一台16400元的鼎野24马力红色拖拉机，赊销合同他是担保人。当时周某某没交定金，2013年底把钱还清。过了半年吴某某给他打电话说周某某一分钱没还，他就给周某某打电话催他还款，他一直说过几天还，后来电话就联系不上了。他去周某某屯子了解过，听说拖拉机开回来就卖给齐艳洲了，他感觉被骗了。
10.证人齐某乙证言证实。2013年2、3月时，周某某跟他说，手里有一台赊来的红色鼎野240型24马力四轮车（齐朋也知道是赊来的），想要卖给他16 500元，正好还他欠他的4000元钱，他想正好能还欠他的钱，他就买了，扣掉欠他的4000元给他12 500元。现在四轮车还在他家放着，没有给他手续，后来就找不到周某某了。
11.证人齐某某证言证实，2013年8、9月份时，具体哪天忘了，他碰到王某某和周某某，在唠嗑时他说想买一台起花生机器，王某某说他家有一台，是周某某顶账顶回来的，他说不管是谁的，要想卖咱们就研究价格，王某某说行，一会去他家看机器。当天下午三点多他和房景泉打车去王某某家，当时周某某也在他家，他看见这两台机器在他家门口放着，全是新的，他相中了，他和王某某最后定一万元买下一台起花生机和一台打花生机，傍晚王某某和周某某开三轮车把两机器送他家，卸完机器他给王某某2000元钱，告诉他剩下的钱等卖完花生给他，王某某同意。后来他陆续给他总共8500元，剩下的钱他没要他也没给。他感觉这两台机器是他俩骗来的，怎么能用新机器顶账呢，这两台机器市场价格16 000元，他图便宜就买了。这两台机器没有商标，他不知道啥牌子，王某某说是顶账来的，没有发票。
12.证人齐某丙证言证实，2013年春节前后，周某某把从长岭赊回来的一台红色宁波鼎野240，24马力四轮车卖给齐某乙了，当时是16 500元，去掉周某某欠齐某乙的钱，是以12 500元买的。周某某赊四轮车他知道，因为手里没钱，毕二帮他联系赊的，当时周某某有偿还能力，他家种五六垧地，钱都让他媳妇拿走他就没钱了。周某某没有给他好处费，他给的一千二百元是他欠的平时用车和吃饭钱。
13.证人张某丁证言证实，2013年冬的一天，周某某问他能不能找人赊四轮车，要种地了，没钱买，他听说毕二能赊，他就和毕二联系，说周某某要赊车，毕二说可以，他就把毕二联系方式给周某某，但他不知道周某某从毕二手赊没赊到四轮车，他帮周某某联系赊车没收好处费。
三、被害人陈述
1.被害人李某丁陈述证实，她是松原市祥通农机有限公司老板，2014年8月3日周某某来到她公司买农机车，当时是员工孙某某接待的，购买一台宁波迪尔320农机车，他说现在没钱付不了全款，先交一部分，过两天把剩余款给她们公司，订的还款日期2014年11月初，当时他欠17 000元。这钱是2015年3月12日买他地的人来还的。2014年9月7日周某某领着孟某乙来公司，他给孟某乙担保，订一台宁波迪尔小254，车价27 000元，孟某乙和店员孙某某说先付8000元，剩余18 000元10月7日还清，如果还不清就把车按18 000元顶给公司，到10月7日周某某和孟某乙都没还款。当天周某某来公司，孙某某没记清当天是还款日，周某某也没提还钱事，周某某又买台宁波迪尔小254型农机车，车价27 000元，他说先付2000元，当天下午再汇款5000元，三天后汇款10 000元，十天后付最后10 000元，而后把车开走。2014年9月22日周某某来公司，说他姐要买一台鼎24野马力农机车，车价15 000元，周某某交了6000元，欠了9000元，剩余款10月30日前付清。后来她发现周某某到还款日也没来还钱，她就给周某某打电话，一个号欠费，一个号关机。她去东三家子找他，当时他没有家，他妈说他好几年不回家，他又骗你们啥了，她现在也联系不上周某某。他总共欠她公司52 000元钱。
2.被害人张某丙陈述证实，2013年9月9日周某某一个人来他家农机店（张微农资机械大全），周某某和他父亲张海谈的价钱，在他家赊一台摘果机和一台起花生机器，当时讲摘果机是11 500元，起花生机是4800元，这两台机器共16 300元，周某某当时给他父亲3300元订金，还欠13 000元，他在欠条上签字，还款日是2013年10月30日。当天他找个大三轮车把摘果机和起花生机拉走了，取车来的三个人中他父亲就认识周某某自己。他赊走的两台摘果机都是扶余县三井子镇造的，绿色，机器身上都有文龙机械厂，还有电话，但电话号现在不记得了，起花生机也是扶余县三井子镇造的，是松丰牌，是全皮带的。2013年10月25日，周某某领两人来他家农机店赊走一台摘果机，这三人中有一人叫王某乙，他和周某某在欠条上签字，这台机器以11 500元钱卖给他们，他俩先交2500元订金，还欠9000元，还款日2013年10月30日，到还款日联系不上周某某。
3.被害人胡某某陈述证实，2013年9月17日，他家邻居张玉文领周某某、高云健来他家农机店，周某某赊一台松拖牌24马力四轮车，原价17 200元，周某某先付3000元，剩下14 200元十月底给他，给他出一张欠条。他到东三家子西太平村周某某家找他，他父母说不在家，而且也没有往家开过四轮车，他才知道被骗了。2013年9月24日上午，周某某领王某乙来他家，说王某乙是他表兄弟，王某乙要赊一台松拖24马车四轮车，原价17 200元，王某乙交3000元，周某某作担保，说好月底还钱。
4.被害人代某某陈述证实，他在县检察院西边道南开电焊修理。2013年10月30日，周某某赊一台价值6500元的四轮车斗，给了1500元还差5000元。他是通过毕二认识周某某的。
5.被害人吴某某陈述证实，2013年2月27日，周某某通过毕某某来他家赊一台价值16400元宁波鼎野24马力红色四轮车头，他说种地使用，他用身份证做的产品赊销合同，2013年12月25日把钱交齐，但至今周某某都没有还钱。后来多次找他，始终找不到，但听说周某某把这台四轮车头赊出当天就卖给齐艳洲了。
四、被告人的供述和辩解
1.被告人周某某的供述与辩解，他总共去松原市祥通有限公司四次，买了四台家机车。2014年8月份具体日子记不清了，孟某某说他缺钱了，他当时手里也没钱，所以他们研究决定去松原市祥通有限公司，以买农机车名义骗出一台，再转卖别人，卖出的钱他俩分。他自己去江北祥通公司，孟某某给他10 000元钱，后出去办事，他先付10 000元买一台绿色宁波迪尔小320型农机车，该车售价27 000元，签了17 000元的欠条，之后他把车交给孟某某，孟某某找人把车开走，后来他给孟某某打二、三次电话，问车卖没卖，如果卖了好分钱，孟某某说没卖，后来他被抓，余款也没还。2014年9月7日，孟某乙找他去松原祥通农机公司买农用车，他、孟某某、孟某乙一起去，买一台绿色四驱宁波迪尔254农机车，车价28 800元，孟某乙交的首付款，具体交多少记不清了，当时签了欠据，欠款人是孟某乙，担保人是他，欠款18 000元，10月7日还清，如果不还，车归祥通公司，孟某乙把车开走，后来车的去向他不知道也没分到好处费。第三次是2014年9月22日王某某找他，问他能不能再赊台车转手卖了，他俩分点钱花，当时他动心了，他、王某某就来到松原市祥通有限公司，赊一台鼎野24马力农用车，车价是15 000元，王某某交给他6000元，他交给售货员，打了9000元欠条，把车开到王某某家，王某某负责卖，王某某问深井子他姐夫井某某有没有买车的，当时有个人听着了说想买，这个人给他们打电话让他们把车开过去，过几天他和李某某、王某某在深井子见面，看妥后讲到一万元，具体他想不起来了。王某某收的钱没给他分，给没给李某某他不知道。也没给他钱。2014年10月7日他和王某某又去这个公司，赊一台绿色宁波迪尔小254型农机车，车价是27 000元，王某某给他2000元交首付，其余的钱说过几天再给农机公司，李某某开出来送到王某某家，他进看守所时车还没卖，也没分着钱，也不知道王某某还没还余款。车整回来后说卖了再给他钱，先给他一台夏利车开着，后来又回去，卖了4300元。2013年2月27日齐鹏开车拉他到长岭鼎野农机公司，领他找到毕某某，毕某某之前和农机公司谈好他要赊车，他赊一台宁波鼎野24马力拖拉机，价格是16 500元，赊销合同赊款人是他，担保人是毕某某，当时没交定金。车开回后，他卖给齐艳洲16 500元，当时他给齐鹏12 500元，那4000元顶欠帐。齐鹏扣下3000元好处费，给他9500元。他把拖拉机开回来之后没有还过鼎野农机公司欠款，当时想把拖拉机整出来之后再卖了，就想整点钱花。
2.被告人孟某某供述与辩解，2014年8月具体日子记不清了，他对周某某说缺钱花了，他们研究决定去松原市祥通有限公司以买农机车名义骗出一台，再转卖给别人，卖出的钱他俩分，怎么分当时没定。他们就一起去江北，他没带身份证，去别的地方办事，他给他10 000元钱，周某某自己去的，相中一台绿色宁波迪尔小320型农机车就买了，买完打电话，他雇人开回来的，事后周某某告诉他这车全款27 000元，还欠多少他不知道，这车现在卫某某家，因为他借这车拉玉米料了。2014年9月7日，周某某、孟某乙找他再整一台农机车，他们三就去松原祥通农机公司，他没进院，他俩去的，他给他俩拿15 000元钱，他俩提回一台宁波迪尔小254，他俩说这台车全款32 000元，当时他们仨谈好，15 000元买车款他出，车要回来就是他的，和他俩没关系，他拿给农机付多少首付他不知道，车提回就在他家了。他就想对付点钱花，研究把首付款付了后，其余的钱就不想给了。
3.被告人肖某某供述与辩解，2013年9月，周某某和王某乙在长岭镇赊回一台24马力松拖牌四轮车头放他家里，他开着这个车头收地了，2013年冬他以12 000元卖给孟某某了，2014年7、8月份被孟某某卖给一个不认识的人，卖多少钱他不知道。2013年10月他和周某某、王某乙在查干花赊一台打花生机器，当时他交2500元，原价是11 000多元，周某某担保，机器拉到村部门口，张某某看妥了，他开车送到他家，讲好是7500元钱，钱是他收的。2014年9月一天，周某某联系他，要他联系孟某某，周某某将他赊的一台四轮车斗卖给孟某某。
4.被告人王某某供述与辩解，去年秋天时，他开车拉着周某某到松原江北一个卖四轮车的商店，他没进屋，周某某进屋的，交多少钱他不知道，赊出一台红色四轮车，开回长岭放在他家有半个月，然后周某某开着四轮车头，雇他车跟着到深井子镇，找周某某的姐夫联系给卖了，多少钱他记不清，之后他又把他拉到长岭，又过不长时间，周某某雇他车拉着周某某、李某某还是到上次去的店，周某某进屋，赊一台宁波迪尔254型农机车，他不知道咋和卖车人讲的，周某某和李某某两人开回来的，放他家二、三个月，他用一台夏利车和周某某换了，他这台轿车值一万七八或二万元，他又给周某某一万五千元，又过一个月，联系赵志超，把这台车卖了三万元，买车人是哪的他不知道。2013年秋天时，周某某雇他车去查干花镇赊起花生机器，到那后，他没进屋，周某某去赊的机器，赊好后他开车把花生机器拉回来，回长岭后把机器放在他家一、二天，他和周某某去东三家子一个屯，遇见齐波（大名不清楚叫什么），周某某问齐波要不要花生机器，齐波说要，但没钱，然后齐波向他借10 000元钱，给他出一万元欠条。和齐波谈好后，齐波和他两个回长岭，他开车和周某某把花生机器送到东三家子齐波家。他不知道花生机器多少钱卖给齐波的，周某某是农民，种地的，他不知道他赊这么多四轮车、花生机、种子等并且低价往出卖。二年前他在周某某那花八千元买一台松拖牌四轮车头，被查干花附近一个人给联系的人卖了，卖了13 000元，买四轮车的人他不认识，给他联系的人姓白，叫大月子。周某某卖他的车正常得13 000元左右，他说是赊来的，他觉得挺便宜就买了。二、三年的夏天，他知道周某某在西环城红绿灯附近一家赊出来一台车斗，问他4000元要不要，他同意买了，买完后不几天他以5000元卖给大月子了（只知道他姓白），这个车斗正常值5500元，周某某卖的明显便宜，他不知道他是咋赊的，价钱多少。
5.被告人张某某供述与辩解，2013年秋天，他在他们村部前边花7500元买一台打花生机器，当时把钱给肖亮了，当时在场有周某某和肖亮，还有两个他不认识的人，没有正规手续，市场价9000元吧。
6.被告人崔某某供述与辩解，孟某某是她二儿子，他从周某某那买来两台农机车，第一个四轮320，第二个不知道是什么，都是绿色的，孟某某被抓后， 2015年几月份忘了，她家商店来两男的，说要买车，她就和他们谈的价格一万七千元卖一台，卖完后她让他大儿子孟某乙去松原把钱还给农机公司了。过了三个月左右，她又把第二台以18 000元价格卖了，让孟某乙把钱给农机公司汇过去，她汇24 000元，对方给她打一张6000元欠条。这两台车是她卖的，买主她不认识。
五、鉴定意见
1.花生摘果机二台（松原扶余县三井镇文龙机械厂产，新机）鉴定价格为19 000元；
2.起花生机一台（松原扶余县三井子镇产、新机）鉴定价格为4 400元；
3.松拖牌莱动138ED24马力拖拉机鉴定价格为12 380元；
4.四轮车斗，规格长3米、宽1.7米、高0.9米新车斗鉴定价格为5800元；
5.宁波迪尔254农用拖拉机2台鉴定价格为55 000元；
6.宁波迪尔320型农用拖拉机一台鉴定价格为24 800元；
7.宁波鼎野20型农用拖拉机一台鉴定价格为12 800元；
8.宁波鼎野240型农用拖拉机一台鉴定价格为16 400元。
上述事实，有法庭宣读的被害方李某丁的调查笔录，并经法庭认证予以证实。
综合以上证据，有书证破案经过、提取笔录、户籍证明、无前科劣迹证明、判决书，证人孙某某、卫某某、郭某某、孟令友、井某某、莫某某、赵某某、张某乙、毕某某、齐某乙、刘某某的证言，被害人李某丁、张某丙、胡某某、代某某的陈述，被告人周某某、孟某某、肖某某、王某某、张某某、崔某某的供述与辩解，关于花生摘果机、超花生机、松拖莱动24马力拖拉机、四轮车斗、宁波迪尔254型农用拖拉机、宁波迪尔320型农用拖拉机、宁波鼎野20型农用拖拉机、宁波鼎野240农用拖拉机鉴定价格的鉴定意见等证据，各证据之间相互印证，形成完整的证据链条，公诉机关指控各被告人的犯罪事实成立。
本院认为，被告人周某某、孟某某、肖某某以非法占有为目的，以赊购的名义，骗取四轮车斗、四轮车头等多种物品，并以低价出售，周某某犯罪数额巨大，孟某某、肖某某犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人肖某某、王某某、崔某某、张某某明知为犯罪所得而予以收购、代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖某某应数罪并罚。被告人肖某某、王某某、张某某能够主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，属自首，依法对其从轻处罚。被告人周某某、孟某某、崔某某到案后认罪态度较好，并如实供述公安机关掌握的同种罪行，属坦白，依法对其从轻处罚。鉴于被告人王某某、肖某某、崔某某赃款已返还，依法酌情从轻处罚，被告人周某某、孟某某在刑罚执行过程中，发现有漏罪现象，依法应当就漏罪部分判决后，与原判刑罚实行数罪并罚。经社区矫正部门调查，被告人肖某某、王某某、崔某某无社会危害性，没有前科劣迹，建议适用缓刑接受并负责对其进行监管和矫治。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论通过，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元。与原判有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元数罪并罚，决定对被告人周某某执行有期徒刑六年。并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月14日起至2020年12月13日止。罚金限判决生效后立即向本院缴纳。）
二、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金一万元。与原判有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元数罪并罚，决定对被告人孟某某执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（原判罚金三万元已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月25日起至2018年2月24日止。罚金限判决生效后立即向本院缴纳。）
三、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、被告人崔某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金八千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
六、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金三千元。
七、责令被告人周某某退赔被害方财物损失23 400元（其中退赔祥通农机有限公司7000元、聚力农业机械销售处16 400元）。
审 判 长 马丽敏
人民陪审员 蔺慧群
人民陪审员 孙 晶
二〇一六年五月十日
本件与原本核对无异
书 记 员 尚 海