吉林省东辽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东辽刑初字第132号
公诉机关吉林省东辽县人民检察院。
被告人于某，男，1965年5月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：长春市绿园区，住长春市。曾因犯故意伤害罪于2002年被长春市绿园区法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯赌博罪，于2014年6月26日被辽源市公安局刑事拘留，于同年7月25日由辽源市公安局决定取保候审。于2015年10月16日，由东辽县人民法院决定逮捕。现羁押于辽源市看守所。
被告人盛某某，男，1977年5月11日出生，汉族，高中文化，无职业。户籍所在地：辽源市，住辽源市龙山区。因涉嫌犯赌博罪，于2014年6月26日被辽源市公安局刑事拘留，同年7月25日由辽源市公安局决定取保候审。
被告人付某某，曾用名付某、付某某，女，1969年7月17日出生，满族，大专文化，无职业，户籍所在地：伊通满族自治县，住伊通县。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月6日被辽源市公安局刑事拘留，同年 8月1日由辽源市公安局决定取保候审。
辩护人刘秋野，吉林恒太律师事务所律师。
被告人王某，女，1968年9月19日出生，汉族，无职业，户籍所在地：辽源市西安区，住辽源市龙山区。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月19日由辽源市公安局决定局取保候审。
被告人张某某，男，1968年4月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：东辽县，住辽源市龙山区。因涉嫌赌博罪,于2014年7月9日被辽源市公安局刑事拘留，同年7月29日由辽源市公安局决定取保候审。
被告人李某某，男，1962年3月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：辽源市龙山区，住辽源市龙山区。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月15日被辽源市公安局刑事拘留，同年7月30日由辽源市公安局决定取保候审。
被告人于某某，男，1980年10月22日出生，汉族，中专文化，无职业,户籍所在地：长春市绿园区，住长春市绿园区。因涉嫌犯赌博罪，于2014年6月26日被辽源市公安局刑事拘留，同年7月25日由辽源市公安局决定取保候审。
被告人索某，男，1983年9月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：长春市绿园区住长春市绿园区。曾因犯抢劫罪，于2001年12月被长春市朝阳区法院判处有期徒刑6年。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月1日被辽源市公安局刑事拘留，同年7月25日由辽源市公安局决定取保候审。
被告人李某某，女，1983年5月3日出生，汉族，无职业，户籍所在地：长春市汽车产业开发区，住长春市汽车产业开发区。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月18日由辽源市公安局决定取保候审。
吉林省东辽县人民检察院于2015年5月15日以东辽检公诉刑诉【2015】60号起诉书指控被告人于某、盛某某、付某某、王某、张某某、李某某、于某某、索某、李某某犯赌博罪、被告人于某犯非法持有毒品罪一案，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序简化审理，于2015年11月23日公开开庭审理了本案。东辽县人民检察院指派检察员史海清、书记员姜晓娇出庭支持公诉。被告人被告人于某、盛某某、付某某、王某、张某某、李某某、于某某、索某、李某某及被告人付某某的辩护人刘秋野到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、赌博犯罪事实
（一）被告人于某以营利为目的，于2013年4月25日，与韩国籍公民尹某某在韩国济州岛“新东方皇宫娱乐城”（简称“新东方赌场”）合作经营赌场。于某负责从中国境内招揽赌博人员、收取赌资、兑换赌博筹码，高薪聘用多名工作人员负责赌场运行，从事“百家乐”赌博活动。并先后将被告人盛某某、付某某、王某等人发展为“经济人”，负责招揽、组织辽源市籍赌博人员到“新东方赌场”从事赌博活动。至2014年6月案发时，招揽辽源市籍赌博人员赴“新东方赌场”赌博达100余人次，通过银行汇款赌资达人民币900余万元。其中付某某、王某、盛某某、李某某、孙某某、李某某、安某某、刘某某等20余人在赌博中输给“新东方赌场”共计人民币200余万元，于某从中获利140余万元。
被告人于某某，为获得高额报酬，明知于某招揽、组织国内参赌人员赴济州岛赌场进行赌博活动，而担任“新东方赌场”经理，常驻“新东方赌场”为于某管理赌场工作人员及赌场日常经营，为于某赌场经营起到极其重要作用。除获得于某给予的高额工资外，于2014年春节前获得于某给予奖励人民币50万元。
被告人索某，于2013年4月至案发，明知于某从事赌博活动，而受于某雇佣，在长春市专门负责为“经济人”组织的赌客联系旅行社和订购往返机票，安排中国赌客赴“新东方赌场”进行赌博，为于某赌场的经营起到极其重要作用。期间还伙同被告人李某某为获得非法利益，由李某某办理六部银行POS收银机，将其中三部放到“新东方赌场”供赌场向赌博人员收取赌资使用，并由李某某将赌资转账到“新东方赌场”银行账号内，从于某处共非法获利人民币46万元，被二人均分。案发后，非法获利46万元被公安机关追缴。
（二）被告人盛某某，以营利为目的，于2013年4月26日成为“新东方赌场”的“经济人”，从辽源市招揽、组织赌博人员到“新东方赌场”进行赌博活动，以“码粮”、“返点”等形式，从“新东方赌场”获取于某给予非法利益。至2014年6月案发，盛某某多次组织辽源籍赌博人员到“新东方赌场”赌博，累计达50余人次，赌博人员通过携带现金、银行转账方式用赌资换取赌博筹码达人民币200余万元，盛某某从中非法获利共计人民币10余万元，案发后被公安机关追缴。
被告人李某某，于2014年5月22日，与被告人盛某某合作，由李某某组织安某某、代某某、焦某某等共计十名辽源籍赌博人员赴“新东方赌场”赌博，将人民币30万元赌资通过盛某某的建设银行账号汇入“新东方赌场”的专设账号。盛某某为李某某等人在赌场进行“洗码”，获取非法利益人民币1.8万余元，被李某某在赌场输掉。
（三）被告人付某某，为获取非法利益，于2013年4月成为“新东方赌场”“经济人”，于2014年3月至6月将被告人王某和张某某发展为其下线“经济人”，在辽源市招揽赌博人员赴“新东方赌场”赌博。至2014年6月案发，其通过被告人王某和张某某组织的辽源籍赴韩赌博人员达20余人次，赌博人员通过银行转账方式向“新东方赌场”注入赌资达人民币440余万元。付某某从中获利人民币10余万元，案发后被公安机关追缴。
被告人王某，于2014年2月间，先后两次招揽、组织辽源市籍赌博人员10余次，跟随付某某到“新东方赌场”赌博。被告人王某于2014年3月成为“新东方赌场”赌场经济人后，还多次组织辽源市籍赌博人员赴“新东方赌场”赌博，达30余人次，通过银行转账方式向“新东方赌场”注入赌资达人民币390余万元，获得赌场给予价值10万余元人民币的“代金券”在赌场输掉。
被告人张某某，于2014年4月至6月间先后四次在辽源市招揽、组织赌博人员，通过付某某到“新东方赌场”赌博，达10余人次，通过银行卡转账及携带现金方式向“新东方赌场”注入赌资达人民币60余万元，获得赌场给予的“代金券”“码粮”价值人民币2万余元在赌场输掉。
二、非法持有毒品犯罪事实
2014年7月3日，辽源市公安局侦查人员对扣押于某本人的保险柜依法进行搜查，当场搜出疑似冰毒片103粒9.6克、疑似冰毒1.15克、疑似冰毒粉剂0.3克、疑似冰毒粉剂0.32克，共计11.37克，经吉林省公安厅鉴定均含有甲基苯丙胺成份。
案发后，被告人索某、李某某、王某先后到公安机关投案。
被告人于某、盛某某、付某某、王某、张某某、李某某、于某某、索某、李某某对公诉机关指控的赌博案件的罪名均无异议。被告人付某某辩护人意见：1、公诉机关指控的罪名没有异议，指控付某某非法获利10万余元的数额认为证据不足；2、付某某自愿认罪、无前科，应酌定从轻处罚。
被告人于某对持有毒品的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明的事实：
一、赌博犯罪事实
（一）被告人于某以营利为目的，于2013年4月25日，与韩国籍公民尹某某在韩国济州岛“新东方皇宫娱乐城”（简称“新东方赌场”）合作经营赌场。于某负责从中国境内招揽赌博人员、收取赌资、兑换赌博筹码，高薪聘用多名工作人员负责赌场运行，从事“百家乐”赌博活动。并先后将被告人盛某某、付某某、王某等人发展为“经济人”，负责招揽、组织辽源市籍赌博人员到“新东方赌场”从事赌博活动。至2014年6月案发时，招揽辽源市籍赌博人员赴“新东方赌场”赌博达100余人次，通过银行汇款赌资达人民币900余万元。
被告人于某某，为获得高额报酬，明知于某招揽、组织国内参赌人员赴济州岛赌场进行赌博活动，而担任“新东方赌场”经理，常驻“新东方赌场”为于某管理赌场工作人员及赌场日常经营，为于某赌场经营起到极其重要作用。除获得于某给予的高额工资外，于2014年春节前获得于某给予奖励人民币50万元，后于某以向其借款的方式将该奖励款要回。
被告人索某，于2013年4月至案发，明知于某从事赌博活动，而受于某雇佣，在长春市专门负责为“经济人”组织的赌客联系旅行社和订购往返机票，安排中国赌客赴“新东方赌场”进行赌博，为于某赌场的经营起到极其重要作用。期间还伙同被告人李某某为获得非法利益，由李某某办理六部银行POS收银机，将其中三部放到“新东方赌场”供赌场向赌博人员收取赌资使用，并由李某某将赌资转账到“新东方赌场”银行账号内，从于某处共非法获利人民币46万元，被二人均分。案发后，非法获利46万元被公安机关追缴。
（二）被告人盛某某，以营利为目的，于2013年4月26日成为“新东方赌场”的“经济人”，从辽源市招揽、组织赌博人员到“新东方赌场”进行赌博活动，以“码粮”、“返点”等形式，从“新东方赌场”获取于某给予非法利益。至2014年6月案发，盛某某多次组织辽源籍赌博人员到“新东方赌场”赌博，累计达50余人次，赌博人员通过携带现金、银行转账方式用赌资换取赌博筹码达人民币200余万元。
被告人李某某，于2014年5月22日，与被告人盛某某合作，由李某某组织安志国、代艳平、焦永成等共计十名辽源籍赌博人员赴“新东方赌场”赌博，将人民币30万元赌资通过盛某某的建设银行账号汇入“新东方赌场”的专设账号。盛某某为李某某等人在赌场进行“洗码”。
（三）被告人付某某，为获取非法利益，于2013年4月成为“新东方赌场”“经济人”，于2014年3月至6月将被告人王某和张某某发展为其下线“经济人”，在辽源市招揽赌博人员赴“新东方赌场”赌博。至2014年6月案发，其通过被告人王某和张某某组织的辽源籍赴韩赌博人员达20余人次，赌博人员通过银行转账方式向“新东方赌场”注入赌资达人民币440余万元。
被告人王某，于2014年2月间，先后两次招揽、组织辽源市籍赌博人员10余次，跟随付某某到“新东方赌场”赌博。被告人王某于2014年3月成为“新东方赌场”赌场经济人后，还多次组织辽源市籍赌博人员赴“新东方赌场”赌博，达30余人次，通过银行转账方式向“新东方赌场”注入赌资达人民币390余万元。
被告人张某某，于2014年4月至6月间先后四次在辽源市招揽、组织赌博人员，通过付某某到“新东方赌场”赌博，达10余人次，通过银行卡转账及携带现金方式向“新东方赌场”注入赌资达人民币60余万元。
二、非法持有毒品犯罪事实
2014年7月3日，辽源市公安局侦查人员对扣押于某本人的保险柜依法进行搜查，当场搜出疑似冰毒片103粒9.6克、疑似冰毒1.15克、疑似冰毒粉剂0.3克、疑似冰毒粉剂0.32克，共计11.37克，经吉林省公安厅鉴定均含有甲基苯丙胺成份。
案发后，被告人索某、李某某、王某先后到公安机关投案。
上述事实，被告人于某、盛某某、付某某、王某、张某某、李某某、于某某、索某、李某某在开庭审理时无异议，并有其在侦查机关的供述材料，有证人金某某、刘某某、等人的证言，鉴定意见，辽源市公安局勘查、搜查、辨认、提取笔录，银行交易流水账、出入境记录、手机通话详单，长春市绿园区人民法院刑事判决书、长春市净月监狱释放证明书、长春市北郊监狱释放证明书，扣押物品清单、发还物品清单等证据证实，且各证据能够相互印证，足资认定属实，本院均予以确认。
本院认为，被告人于某、盛某某、付某某、王某、张某某、李某某以营利为目的，以吸引我国公民为主要客源，组织我国公民在我国领域外周边地区聚众赌博；被告人于某某、索某、李某某明知他人实施赌博活动，而为其提供帮助，上述被告人的行为均已构成赌博罪，应予惩处；被告人于某明知是毒品而非法持有，且数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名均成立，本院均予以支持。辩护人认为公诉机关指控被告人付某某非法获利10万余元证据不足的意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人于某、索某有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人王某、索某、李某某案发后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，均可依法从轻处罚；被告人于某、盛某某、付某某、张某某、李某某、于某某到案后，能如实供述自己所犯的罪行，系坦白，均可依法从轻处罚。根据被告人于某、盛某某、付某某、王某、张某某、李某某、于某某、索某、李某某的犯罪情节及其悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百四十八条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第二款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于某犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000000元，犯非法持有毒品罪，判处拘役二个月，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3010000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2015年12月18日起至2020年12月17日止）
二、被告人盛某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币200000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2015年12月18日起至2018年12月17日止）
三、被告人付某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币150000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2015年12月18日起至2018年12月17日止）
四、被告人王某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2015年12月18日起至2018年12月17日止）
五、被告人张某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2015年12月18日起至2017年12月17日止）
六、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2015年12月18日起至2017年12月17日止）
七、被告人于某某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币100000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2015年12月18日起至2017年12月17日止）
八、被告人索某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币80000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2015年12月18日起至2017年12月17日止）
九、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2015年12月18日起至2016年12月17日止）
十、扣押被告人索某、李某某非法所得人民币460000元依法予以追缴，上缴国库；未随案移送的扣押财物，由扣押机关依法处理。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 李剑铭
审判员 周晓杰
审判员 李 鹏
二〇一五年十二月七日
书记员 王珊珊