葛四化诈骗罪、开设赌场罪一案

公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。

被害人苗五杰，男，汉族，1969年8月28日出生。

诉讼代理人王福林，河南定鼎律师事务所律师。

被告人葛四化，男，1979年5月10日出生，安徽宿州市人，汉族，初中肄业。因犯故意伤害罪于2008年3月11日被宿州市中级人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌赌博罪于2011年11月24日被宿州市公安局埇桥分局监视居住，因涉嫌诈骗罪于2012年8月17日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，2012年8月31日被洛阳市公安局安乐分局执行逮捕。现羁押于洛阳市看守所。

辩护人姜广辉，安徽鑫光律师事务所律师。

洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检刑诉〔2013〕54号起诉书指控被告人葛四化犯诈骗罪、开设赌场罪，于2013年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员梁利超出庭支持公诉。被告人葛四化及其辩护人姜广辉，被害人苗五杰的诉讼代理人王福林到庭参加了诉讼。现已审理终结。

洛阳市洛龙区人民检察院指控：1、2010年上半年，被告人葛四化在安徽省白湖监狱服刑期间，以能帮助被害人苗五杰找关系办理减刑为名，分两次骗取苗五杰22万元，并用所骗取的款项购买雪佛兰牌轿车一辆，后在苗五杰的索要下退还12万元。

2、2010年下半年被告人葛四化刑满释放后，伙同郭金宝等人（另案处理），在宿州市埇桥区灰古镇黄庙村租用吕志刚（另案处理）的房屋，提供赌具牌九，安排张良辉、徐刚强等多人（另案处理）看场子、“放爪子”、“抽水”、望风，组织多人、多次进行赌博。

公诉机关认为，被告人葛四化以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，以营利为目的开设赌场聚众赌博，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》的相关规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任。

被告人葛四化辩称，1、2009年，我和被害人苗五杰同在安徽白湖监狱服刑时相识。2010年4月份，苗五杰主动说给我账户上汇款20000元，方便他使用。同年6月份，苗五杰又说给我账户上汇款200000元，其中100000元是无偿帮助我买车，另外100000元让我汇给苗五杰的姐姐。我出狱后，陆续还了苗五杰18000元，还根据苗五杰的安排将100000元汇到了苗五杰姐夫的账户上，剩下的钱买车了。另，我将苗五杰的妻子、孩子接到安徽看望苗五杰，花费了两三万元。我没有骗苗五杰，不构成诈骗罪；2、开设赌场罪我愿意认罪。

被告人葛四化的辩护人认为：1、对于诈骗罪洛龙警方没有管辖权；2、葛四化没有非法占有苗五杰钱财的目的，指控其构成诈骗罪证据不足；3、关于开设赌场罪，我认为葛四化属于从犯，且有自首情节，应当从轻处罚。

经审理查明：1、2010年上半年，被告人葛四化在安徽省白湖监狱服刑期间，与同在此服刑的被害人苗五杰相识后，葛四化称能帮助苗五杰找关系办理减刑，苗五杰信以为真，遂打电话通知其在洛阳的朋友晋克涛通过中国建设银行洛阳老城支行、洛阳师范学院支行两次向葛四化指定的账户汇款220000元。葛四化用所骗取的款项购买雪佛兰牌轿车一辆，后在苗五杰的索要下退还120000元，实际骗取苗五杰100000元。

上述事实，有被告人葛四化供述与辩解，被害人苗五杰陈述和报案材料，证人晋某、候某、李某、葛某、智某、张某的证言，书证等证据证实。上述证据经法庭质证，查证属实，本院予以采信。

2、2010年下半年被告人葛四化刑满释放后，伙同郭金保等人（另案处理），在宿州市埇桥区灰古镇黄庙村租用吕志刚（另案处理）的房屋，提供赌具牌九，安排张良辉、徐刚强等多人（另案处理）看场子、“放爪子”、“抽水”、望风，组织多人赌博二十余场，每场抽头获利几千至几万元不等。

另查明，2011年11月23日，被告人葛四化向安徽省宿州市公安局埇桥分局投案，供述了其涉嫌赌博罪的犯罪事实。

上述事实，有被告人葛四化的供述与辩解，证人张某（龙某）、秦某、申某、李某、江某的证言，被告人葛四化辨认笔录，同案犯张良辉（幸福）、王宿州（猴子）、刘潇伟、吕增峰、吕志刚（丰产）、张菲、李杨（三子）、张维龙（龙龙）、赵丙磊（黑皮）、徐刚强、李杨、郭金保的供述；同案犯徐刚强辨认笔录，宿州市埇桥分局情况说明，宿州市埇桥区法院判决书等证据证实。上述证据经法庭质证，查证属实，本院予以采信。

本院认为，被告人葛四化以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪；伙同他人以盈利为目的，为他人赌博提供赌博场所及用具，情节严重，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名依法成立，本院予以支持。被告人葛四化在判决前一人犯数罪，依法应当数罪并罚；在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人的辩护人称本案侦查机关洛阳市公安局安乐分局对本案没有管辖权、葛四化在涉嫌开设赌场罪中系从犯、有自首情节的辩护意见，本院认为，苗五杰通知其朋友通过位于洛阳市洛龙区安乐镇的中国建设银行向葛四化提供的账户转账，洛阳市洛龙区是本案的犯罪结果发生地，故洛阳市公安局安乐分局对本案有管辖权；被告人葛四化虽然向公安机关投案，但其所供述的犯罪事实并非本院查明的犯罪事实，因此不构成自首；伙同他人共同开设赌场，不构成从犯。被告人的辩护人的辩护意见，本院不予采信。被告人对其犯开设赌场罪当庭自愿认罪，酌情可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：

一、被告人葛四化犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金100000元。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。被告人葛四化的刑期自2012年8月17日起至2018年8月16日止。）

二、被告人葛四化退赔被害人苗五杰人民币100000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

                                             审  判  长   李  凌

                                             审  判  员   李金双

                                             人民陪审员   党新平

                                             二〇一三年七月  日

                                             书  记  员   段国华