被告人杨建辉合同诈骗一案

原公诉机关安阳市龙安区人民检察院。

上诉人（原审被告人）杨建辉，男，1985年5月8日出生。

安阳市龙安区人民法院审理安阳市龙安区人民检察院指控原审被告人杨建辉犯合同诈骗罪一案，于2013年4月9日作出（2013）龙刑初字第6号刑事判决。原审被告人杨建辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳市人民检察院指派检察员潘贞出庭履行职务，上诉人杨建辉到庭参加诉讼。现已审理终结。

原判认定，2012年2月份，被告人杨建辉与安阳市鑫越经贸有限公司（以下简称鑫越公司）签订购煤合同后诈骗鑫越公司95万元购煤款，拒不退还。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，以被告人杨建辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；责令被告人杨建辉退赔被害单位安阳市鑫越经贸有限公司经济损失人民币95万元。

上诉人杨建辉当庭诉称，认识到自己的行为触犯了刑法，希望法庭宽大处理。

出庭检察员的意见是，上诉人杨建辉没有实际履行合同的能力而与他人签订供煤合同，骗取他人购煤款数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。虽然杨建辉当庭认罪，但一审判决已是最低量刑，建议二审维持原判。

经本院审理查明，2012年2月份，鑫越公司业务员王某某与被告人杨建辉约定：由杨建辉代表陕西省宝丰物资有限公司（以下简称宝丰公司），直接为鑫越公司购买建庄煤矿的煤10000吨。2012年2月24日，鑫越公司按照约定向杨建辉提供的宝丰公司帐号转购煤预付款100万元。应杨建辉要求，宝丰公司负责人李某以宝丰公司的名义与鑫越公司补签了一份内容为每吨含税运到价为560元、共计购买建庄矿业10000吨混煤的购煤合同。当天，李某将100万元购煤款，转给铜川新华泰煤业有限公司（以下简称新华泰公司）。杨建辉用该款偿还其原来与新华泰公司李某某做煤碳生意时的欠款和欠李某某外甥的运费等共计69万余元，并让李某某从余款中取出8万元现金给自己使用。2012年3月28日，杨建辉让新华泰公司李某某转回宝丰公司8万元，归还杨建辉欠宝丰公司李某的欠款。其余款项14.5万余元杨建辉让李某某供给了煤碳。2012年2月26日以后，王某某得知杨建辉在建庄煤矿根本没有履行购煤合同所需的煤源，便要求杨建辉将100万元购煤款退回。杨建辉以各种理由进行推拖，拒不退款。直至2012年3月下旬，王某某在陕西省黄陵县寻找守候多日，才在一宾馆内找到杨建辉逼其退款5万元。此后杨建辉隐匿。案发后，杨建辉非法占有余款95万元，拒不退还。

上述事实，有以下证据予以证实，本院予以确认：

1、被告人杨建辉供述，其用李某宝丰公司的平台做生意，与王某某的鑫越公司签订了购煤合同。鑫越公司打到李某账上100万元购煤款后，其让李某把这100万元转到新华泰公司的账上偿还了欠李某某的欠款。剩余的钱从李某某那里拉了十几车建新煤矿的煤大约价值20多万元。有8万元李某某打给李某还了其欠李某的欠款。因没有能力让王某某拉煤，王某某就一直追要这100万元，其就通过个人账户先给他打了5万元钱。剩余的钱至今没有还给王某某。

2、证人师某某证言证实，其介绍王某某认识了杨建辉，后来听说王某某和杨建辉签了100万元的购煤合同，王某某知道自己被骗后，其和王某某一块找杨建辉要账，杨建辉既不还钱也不发煤，后来人也找不到了。

3、证人王某某证言证实，杨建辉自称是陕西省宝丰公司主要负责人，在建庄煤矿有他们公司的煤，鑫越公司就与杨建辉达成了购煤合作意向。2012年2月24日鑫越公司给杨建辉指定的宝丰公司账户打款100万元，杨建辉以宝丰公司名义与鑫越公司补签了一份购买建庄煤矿1万吨混煤的合同。后来发现建庄煤矿就没有宝丰公司的煤。联系杨建辉退款，他以各种理由推拖。2012年3月下旬其在一家宾馆找到杨建辉，他才还了5万元。

4、证人李某某证言证实，其在新华泰公司与杨建辉做了几单煤炭的购销生意，杨建辉欠了其70万元。2012年2月24日他通过宝丰公司转过来100万元，还了欠款，剩余部分当天下午杨建辉说用钱，其取出来8万元给了他。杨建辉还让其发了8车煤，总价值14.5万余元。杨建辉让其把余款8万元打款给宝丰公司的李某，直接归还了杨建辉欠李某的钱。

5、证人李某证言证实，杨建辉不是宝丰公司的人，有时给宝丰公司介绍做煤生意，杨建辉欠宝丰公司七八十万元。2012年2月24日鑫越公司将100万元打到宝丰公司账上后，应杨建辉的要求让公司的会计直接转到新华泰公司的账户上了。

6、证人宋某、王某福证言证实：王某某给鑫越公司联系的拉煤业务。2012年2月24日，通过鑫越公司办公电脑转账到宝丰公司100万元。

7、王某某提供的交通银行记账回执、交通银行企业网上银行电子回执各一份：2012年2月24日安阳市鑫越公司网银转账给宝丰公司100万元。

8、王某某提供的陕西省宝丰公司与安阳市鑫越公司签订的煤炭购销合同复印件。

9、中国人民银行西安商业银行分户账、结算业务委托书、中国农业银行综合应用系统查询帐户历史明细：宝丰公司2012年2月24日转入100万元，当日又转给新华泰公司100万元。

10、新华泰公司发煤清单：证明2012年2月24日、26日共发给杨建辉8车煤共计308.9吨。

11、李某某农业银行帐号查询存汇款清单、银行卡取款业务回单、李某农业银行帐号查询存汇款清单：证明李某某2012年2月24日现支8万元；2012年3月28日网银转帐（支付）李某6万元，2012年3月30日转入李某卡2万元。

12、在逃人员登记、撤销表、西安市公安局高新技术产业开发区分局高新路派出所抓获经过：证实杨建辉因涉嫌诈骗，2012年4月5日刑拘在逃上网，2012年5月8日在西安市高新区高新一路安吉皇家酒店G005室被抓获。

13、西安市看守所羁押凭证： 2012年5月9日羁押犯罪嫌疑人杨建辉于西安市看守所一大队。

本院认为，上诉人（原审被告人）杨建辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人杨建辉的上诉理由，经查，杨建辉当庭认罪，希望获得法庭轻判，但杨建辉合同诈骗数额特别巨大，应在有期徒刑十年以上判处刑罚，原判已是最低量刑，故其上诉理由本院不予采纳。出庭检察员的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

                                             　　　　审　判　长　　廖奇志　

                                             　　　　审  判  员　　李振安　

                                             　　　　代理审判员　　贠宁宁　

                                             　　　　二○一三年七月十一日

                                             　　　　书  记  员　  孟国锋　　

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