被告人杨淑兰非法吸收公众存款一案

原公诉机关安阳市龙安区人民检察院。

上诉人（原审被告人）杨淑兰，女，1952年2月12日出生。

原审被告人范俊廷，女，1958年8月1日出生。

安阳市龙安区人民法院审理安阳市龙安区人民检察院指控原审被告人杨淑兰、范俊廷犯非法吸收公众存款罪一案，于2013年1月30日作出（2012）龙刑初字第101号刑事判决。原审被告人杨淑兰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定：

一、2011年3月至2011年9月份，被告人杨淑兰以高息为诱饵，通过下线段瑞荣（已另案起诉）、袁培珍（在逃）、王海凤（在逃）等人，在安阳地区向社会不特定对象介绍，为黑龙江省七台河市宏翔木业有限责任公司非法融资，融资1694人次，票面金额9 481.24万元。群众1 592人次申报，票面金额8 261.24万元,票面首付利息1 205.92万元，票面首付返点932.11万元，实存金额6 123.21万元。二次以上返还利息金额459.64万元，未兑付余额5 663.57万元。被告人杨淑兰从中得返点获利47.81万元。案发后，安阳市公安局龙祥分局冻结、扣押杨淑兰资金137万元。

认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人杨淑兰供述，其通过段瑞荣和袁培珍、王海凤三个大户向宏翔木业公司融资，返点获利约40多万元；2、同案犯李秀荣供述，杨淑兰是其公司的集资大户之一，杨淑兰的下线有段瑞荣、袁培珍、王海凤三个人，在安阳市一共融资约1.9亿元，在融资的过程中，给集资大户30%的提成，再加3个点的差旅费；3、同案犯段瑞荣供述，其是杨淑兰的下线，其得20%的返点；4、被害人郭某某等集资被害人的陈述及开具的相关收据和借款合同，证实他们都是通过段瑞荣、袁培珍、王海凤在宏翔木业公司存款；5、河南四方会计师事务所四方[2012]会鉴字第070号鉴定意见书，2011年3月至9月期间，杨淑兰通过下线段瑞荣、袁培珍、王海凤等人以宏翔木业公司名义在安阳地区集资获利478 100元；6、另有杨淑兰被抓获后的临时羁押证明、公安机关冻结、扣押杨淑兰资金137万元的证明等。

二、2011年3月份至2011年9月份，被告人范俊廷以高息为诱饵，在安阳市殷都区安钢四二区其家中，向社会不特定对象介绍，为黑龙江省七台河市宏翔木业有限责任公司非法融资，融资票面金额558万元,涉及175人次。票面首付利息100.44万元,票面首付返点84.48万元，实存金额373.08万元。二次以上返还利息金额11.71万元，未兑付余额361.37万元。被告人范俊廷从中得返点获利16.74万元，案发后已退出16.74万元获利。

认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人范俊廷供述，其为宏翔木业公司融资一般得3个点返点，对审计报告结果没有异议；2、被害人连某某等16名被害人陈述及开具借据和相关借款合同，证实他们是通过范俊廷在宏翔木业公司存款；3、另有审计报告、退赃手续在卷佐证。

原判认为，被告人杨淑兰、范俊廷违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，二人行为均已构成非法吸收公众存款罪，均为从犯。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款之规定，作出判决：一、被告人杨淑兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币300 000元。二、被告人范俊廷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50 000元。三、被告人杨淑兰的非法所得478100元，被告人范俊廷的非法所得167 400元,退赔集资被害人。

上诉人杨淑兰上诉称，其愿意将公安机关冻结、扣押的137万元全部退赔给被害人，要求对其适用缓刑。

经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。

本院认为，上诉人（原审被告人）杨淑兰、原审被告人范俊廷违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，二人行为均已构成非法吸收公众存款罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人杨淑兰的上诉理由，经查，上诉人杨淑兰参与非法集资，造成被害人集资款5 663.57万元未得到兑付，对造成的巨大损失杨淑兰应当承担退赔责任，其行为不符合适用缓刑的法定条件，故其要求适用缓刑的上诉理由本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

                                             　　　　审　判　长　　马　越

                                             　　　　审  判  员　　廖奇志

                                             　　　　代理审判员　　贠宁宁

                                             　　　　二○一三年四月十二日

                                            　　　　 书  记  员　  苗　培　　

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