被告人李龙飞、蔡云成犯非法经营罪

公诉机关周口市川汇区人民检察院。

被告人李龙飞，又名李飞，男， 1982年8月10日出生于河南省郸城县。2012年11月20日因涉嫌犯非法经营罪被周口市公安局第一分局刑事拘留，2012年12月28日被逮捕，2013年1月9日被周口市公安局第一分局变更为取保候审，现取保候审在家。

辩护人王泽灿，周口市法律援助中心律师。

被告人蔡云成，男， 1975年1月29日出生于河南省太康县。2012年11月27日因涉嫌犯非法经营罪被周口市公安局第一分局刑事拘留，2012年12月28日被逮捕，2013年1月9日被周口市公安局第一分局变更为取保候审，现取保候审在家。

指定辩护人钞磊，周口市川汇区法律援助中心律师。

周口市川汇区人民检察院以周川检刑诉（2013）76号起诉书指控被告人李龙飞、蔡云成犯非法经营罪，于2013年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉、被告人李龙飞及其辩护人王泽灿、被告人蔡云成及其指定辩护人钞磊到庭参加了诉讼，现已审理终结。

周口市川汇区人民检察院指控：

1、杨X和李龙飞约定好，以物流方式给李龙飞运输假烟，2012年11月13日李龙飞拿着提货单从淮阳县X物流公司将白梅烟12件，每件50条；散花烟8件，每件50条；雄狮烟10件，每件50条，共计假烟30万支提走，李龙飞分两次于2012年11月15日，2012年11月17日将钱打入杨X所提供的其妻王X的帐户上（账号622991113600023694），而后将假烟卖给项城和鹿邑的下线。

2、杨X和李龙飞约定好，以物流方式给李龙飞运输假烟，2012年11月20日当李龙飞拿着提货单从淮阳县X物流公司提取假烟时，被第一公安分局的民警当场抓获，缴获假烟红旗渠银河之光软包装12件，每件50条；红旗渠天行健硬包装5件，每件50条；雄狮硬件包3件，每件50条。共计假烟20万支。

3、2012年10月上旬的一天，李龙飞给蔡云成打电话要假散花烟10件，蔡云成将烟装在车号为豫PH6796的五菱之光面包车上，而后由鹿邑县辛集乡运至淮阳县城，双方约定在淮阳县北关批发街三叉口交易，双方见面后进行交易，付钱交货后双方离开，共交易假烟计10万支。

4、2012年10月中旬的一天，李龙飞给蔡云成打电话要假散花烟5件，假红旗渠烟10件，蔡云成将烟装在白色东风本田车上，而后由鹿邑县辛集乡运至淮阳县城，双方约好在淮阳县北关批发街三叉口交易，双方见面后进行交易，付钱交货后双方离开，交易后李龙飞发现这次送的红旗渠烟不好，便打电话让蔡云成置换10件散花烟，蔡云成便给其换了10件散花烟，共交易假烟计15万支。

5、2012年11月中旬，李龙飞给蔡云成打电话要假散花烟10件，假红旗渠烟8件，假雄师烟2件，蔡云成和妻子丁X将假烟装在车号为豫PH6796的五菱之光面包车上，而后由鹿邑县辛集乡运至淮阳县城，双方约好在淮阳县高速路口北加油站见面，见面后蔡云成将拉假烟的车交给李龙飞，蔡云成夫妇二人在加油站等候，李龙飞将车开回家，把假烟卸完后把车开到加油站交给蔡云成，李龙飞付给蔡云成10800元钱，欠蔡云成10000元钱，商定好后双方离开，共交易假烟计20万支。

对上述事实公诉机关提供的证据有：1、书证：接受刑事案件登记表、身份证明材料、扣押物品清单；2、辨认笔录，3、证人丁X的证言；4、被告人李龙飞、蔡云成的供述等。公诉机关认为：被告人李龙飞违反国家规定，非法经营烟草专卖品95万支，情节严重；被告人蔡云成违反国家规定，非法经营烟草专卖品45万支，情节严重。二被告人的行为应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李龙飞有揭发他人犯罪的行为，且查证属实，系立功，要求依法判处。

被告人李龙飞在开庭审理过程中对指控事实亦无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚；辩护人称：对起诉书一、二起指控的事实无异议，但第三至五起提出没有实物、没有鉴定，故指控属证据不足，同时认为被告人李龙飞认罪态度好，无前科，且有立功，望法庭对其适用缓刑。

被告人蔡云成在开庭审理过程中对起诉书指控事实不持异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚；辩护人认为被告人蔡云成认罪态度较好，无前科，且真诚悔罪，望法庭对其从轻处罚。

经审理查明：

（一）、杨X以物流公司货运的方式给被告人李龙飞运输假烟，2012年11月13日李龙飞拿着提货单从淮阳县X物流公司将白梅烟12件，散花烟8件，雄狮烟10件，计30件假烟，每件50条，共计30万支提走，2012年11月15日，2012年11月17日李龙飞分两次将18000元打入杨X所提供的王X的帐户上（账号622991113600023694），而后将假烟卖给项城和鹿邑的下家。

（二）、2012年11月20日杨X以上述方式给被告人李龙飞运输假烟，当李龙飞拿着提货单从淮阳县X物流公司提取假烟时，被公安人员当场抓获，当场缴获假烟红旗渠银河之光软包装12件，红旗渠天行健硬包装5件，雄狮硬件包3件，计20件，每件50条。共计20万支。经检测均为伪劣卷烟。

认定上述二起事实的证据有：

1、书证：

（1）接受刑事案件登记表：

（2）周口市公安局第一分局扣押物品清单三份：

（3）河南X方圆物流有限公司提货单一份

（4）X物流公司11月13日清单一份

（5）河南省烟草质量监督检测站出具《鉴别检验报告》一份：红旗渠（软银河之光）、红旗渠（天行健）、雄狮（硬）均为假冒注册商标，且伪劣卷烟。

（6）河南省烟草专卖局文件《河南省烟草专卖局关于印发河南省在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录的通知》一份。

（7）河南省农村信用社存款凭条一份。

（8）河南省农村信用社存款凭条一份

（9）王X的账户622991113600023694存取款清单一份

（10）周口市城区烟草专卖局稽查中心出具的《关于“11.20”无证运输卷烟案件所供述两起涉案卷烟案值的说明》一份：

（11）周口市公安局第一分局随案移交物品清单一份：2012年11月20日向周口市烟草专卖局移交红旗渠（软银河之光）12件，红旗渠（天行健）5件，雄狮（硬盒）3件。

（12）辨认笔录二份：

2、被告人李龙飞供述

上述证据来源合法，且经当庭举证、质证，被告人李龙飞不持异议，查证属实，足以认定。

（三）、2012年10月上旬的一天，被告人李龙飞给被告人蔡云成打电话要假散花烟10件，蔡云成将烟装在五菱之光车上（车号为豫PH6796），而后运至淮阳县城，双方约定在淮阳县北关批发街三叉口进行交易，共交易假烟10万支。

（四）、2012年10月中旬的一天，被告人李龙飞给被告人蔡云成电话联系要假散花烟5件，假红旗渠10件，蔡云成将烟装在白色东风本田车上运至淮阳县城，双方约好在淮阳县北关批发街三叉口交易，交易后李龙飞发现红旗渠烟不好，便打电话让蔡云成换10件散花烟，蔡云成便将红旗渠烟调换了10件散花烟，双方交易假烟计15万支。

（五）、2012年11月中旬的一天，被告人李龙飞给被告人蔡云成电话联系要假散花烟10件，假红旗渠8件，雄师2件，蔡云成和其妻丁X将假烟装（车号为豫PH6796）五菱之光车上运至淮阳县城，双方约好在淮阳县高速路口北加油站见面，见面后蔡云成将假烟交给李龙飞，李龙飞将车开回家把假烟卸完后，把车开到加油站又交给蔡云成，李龙飞给蔡云成烟款10800元，欠蔡云成烟款10000元，双方商定好后离开，共交易假烟20万支。

认定上述三起事实的证据有：

1、被告人李龙飞供述，

2、被告人蔡云成供述，

3、证人丁X的证言，

4、周口市公安局案件侦办大队出具的《李龙飞、蔡云成的抓获经过》一份，

5、扣押物品清单，

6、被告人李龙飞、蔡云成的身份证明各一份，

上述证据，经控、辩双方当庭举证、质证，查证属实。二被告人的供述内容稳定，所供时间、地点、情节能相互印证，且有证人证言和公安机关出具的抓获经过等证据在卷佐证，足以认定。                                        

本院认为：被告人李龙飞、蔡云成违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营，扰乱市场秩序，被告人李龙飞非法经营卷烟95万支（其中20万支卷烟被查扣追缴），被告人蔡云成非法经营卷烟45万支，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李龙飞、蔡云成能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且有悔改表现，可酌情从轻处罚；被告人李龙飞案发后协助公安机关抓获同案犯，查证属实，是立功，依法可从轻处罚。关于被告人李龙飞的辩护人提出第三至五起指控属证据不足的意见，经查：被告人李龙飞、蔡云成是卷烟买卖的上下家，且供述作案的时间、地点、买卖卷烟数量、交易方式等能相互吻合，且二被告人的供述内容较为稳定，有证人丁X证言在卷作证，供证之间能相互印证，足以证明指控三至五起的事实存在，故辩护人的这一观点，本院不予采纳，辩护人其他合理部分辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳，量刑时作为从轻情节综合考虑。根据本案的犯罪事实，情节以及被告人李龙飞、被告人蔡云成的悔改表现，对被告人李龙飞、蔡云成适用缓刑，不致于再危害社会，对所居住社区不会产生重大不良影响，为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十八条第一项、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人李龙飞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币66000元；

被告人蔡云成犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币34700元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、公安机关查扣被告人李龙飞20万支卷烟，依法予以追缴。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

                                             审判长  关  海

                                             审判员  赵平安

                                             审判员  张  晖

                                             二Ｏ一三年七月九日

                                             书记员  王  林