李成国诈骗一案一审刑事判决书

公诉机关濮阳县人民检察院。

被告人李成国，男，因涉嫌集资诈骗罪，2012年11月1日被抓获，同年11月4日被濮阳县公安局刑事拘留，2012年11月27日涉嫌诈骗罪被濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。现押濮阳县看守所。

濮阳县人民检察院以濮县检刑诉（2013）164号起诉书指控被告人李成国犯诈骗罪一案，于2013年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年8月7日公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员周永馨出庭支持公诉，被告人李成国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

濮阳县人民检察院指控：2011年4月份至8月份，被告人李成国以虚构做粮食生意的事实，承诺给以高额回报，骗取程利X、张留X、程元X、程振X、甘同X、程文X、王彦X借款60余万元，用于赌博，后逃匿。

公诉机关当庭讯问了被告人李成国，宣读了被害人程利X、张留X、程元X、程振X、甘同X、程文X、王彦X陈述，证人甘怀X、赵艳X、董美X等人证言，出示了借据复印件、抓获经过、案发经过等证据，以证实起诉书的指控。

公诉机关认为：被告人李成国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪，请求依法判决。

被告人李成国对起诉书指控其向程利X、张留X、程元X、程振X、甘同X、程文X、王彦X借款无异议，辩称：除张留X外，其余人知道借款用于赌博，向甘同X原借款是18万元，利息2万元，归还16万元，剩4万元没还，借程利X20万元的借条，实际是14万元，请求从轻处罚。

经审理查明：2011年4月份至8月份，被告人李成国以虚构做粮食生意的事实，承诺给以高额回报，骗取程利X、张留X、程元X、程振X、甘同X、程文X、王彦X借款60余万元，用于赌博。

认定上述事实的证据有：

1、被告人李成国供述：我以前是故县村的村长，一年前来到北京就不当村长了。我认识程利X，2011年5月或六月份左右，我与他打牌时输给他二十多万，因为还不起他钱，我就从老家跑出来了。在去年的上半年的时候，我当时借了甘同X18万元，需要支付2万元利息，这样总共算是20万元，后来我归还了他16万元，还剩4万元没还，就给他写了张借条，借的都是现金。在甘同X家，当时只有我和甘同X在场，没有其他人在场。借的钱我赌博输了。我向张留X借了4万元，我支付给了他利息，又重新给他写了借条。借钱的时候给张留X说是用来收购粮食的，实际我用这个钱中的一部分收购了粮食，另一部分赌博输了，后来将收购粮食卖的钱也输了，以致无法归还他钱。在去年的4月份，我向程文X借了5万元，到7月份，又向他借了4万元，总共是借了他9万元，最后给他写了借条，至今未归还，都用在赌博上输了。我借了程元X6万元，借了程振X5万元，归还了3万元，两张借条都是我写的，借的钱赌博输了。2011年6月17日我借了王彦X5万元后，给她写了借款协议，这5万元赌博输了。2011年4月13日，程利X要借给张六10万元钱，要求我做担保，我答应了，不知怎么我写成了借条，我和张六也很熟，也没让他给我写借条，这10万元钱被张六全部用了。董仲X是谁我不知道，不知为啥借据上写的是他的名字。2011年4月23日，借程利X现金5万元，以啥名义借的记不清，我写了借条，赌博输了。2011年4月18日的借据是我写的，在去年的时候，程利X和别人赌博输了6万元钱，不想归还，对我说，他借给我14万元，让我用，条件就是让我将他输得那6万元替他还了，算是我支付的利息，我答应了，于是他让我给他写了一张20万元的借据，以后如果我替他将赌债归还了，这20万元的借据我只需要归还14万就行了，就这样我替他将6万元的赌债还了，这14万元，赌博输了。我去年只顾着赌博了，根本没有贩卖过粮食。赌博的地点不固定，现在已经忘了参与赌博的人名字。我说的“张六”就是张宏伟。

2、被害人程利X陈述：2011年4月23日李成国找到我说今年收购小麦的前景相当好，利润还可观，拉我入股5万元，到卖了分我6万元（股金5万，分我1万），到8月份，我找他要钱，他说收购量大，资金一时周转不过来，后来电话就无法接通，至今找不到人。当时就是打了个借据，2011年4月13日，李成国说收麦用款比较紧张让我借给他30万元钱，我让司机董仲X送给李成国10万元，当时李成国说用这10万元两个月，给我3万元的利润。2011年4月18日我让司机董仲X给李成国20万元，并写了借据当时李成国联系时说给我8万元利润。这三次借款当时说好用钱的时间和利润，没有说利息。后来给过我2万元左右的利润。我是让董仲X去给李成国送的钱，所以就写成了董仲X的名字，实际这钱是我的，不是董仲X的。我借给李成国钱时，都没提张六，也没说让张六使用的事情，至于李成国是否借给张六使用，我不清楚。我借给过张六10万元钱，时间和借给李成国这10万元钱的时间差不多，不过到现在张六还没还我钱，我也找不到张六了，我没参与过赌博。李成国是否参与赌博不知道。我没有因为参与赌博，欠过赌债，李成国从来没有替我归还过赌债，我从来没有借给过李成国14万元钱，如果李成国借钱用来赌博，我是不会借给他的。李成国给过我2万元钱。

3、被害人张留X陈述：大概在今年的5月份，李成国单独对我说，他家里有一个收粮点，当前是收存玉米的好时机，他的百万资金都买成玉米存起来了，想再扩大点业务，办个公司按股分红，每股4万元，3个月的时间就给我分红6000元钱，我听着利润大就同意了，在我家交给了李成国4万元现金，他给我写了张借条，到了8月份的时候，就找不到他了。

4、被害人程元X陈述：2011年5月的一天，李成国到我家说，收购粮食能赚钱，想让我投资入股，4万元一股，入股资金多，到期分红就多。我说能入股6万元，他说：“放心吧，过两三个月就能分红利8000元”。到了2011年5月25日，李成国到我家，我给他6万元现金，李成国给我写了一张借据。2011年6月份，李成国又找到我对我说：收粮食资金周转不开，需要5万元周转一下，用几天就归还，除归还本金以外，再给些利息。我当时就从我侄子程振X处拿了5万元交给李成国，李成国写了个借据，两次从我这拿走了11万元。5万元的借款，我追着李成国还钱，李成国算是归还了3万元，剩下2万元至今没还。到8月份，李成国的电话就打不通了，后来找不到他了。

5、被害人程振X陈述：程元X是我四叔。我认识李成国，他是子岸乡故县村的村长。2011年5月25日李成国向程元X借了6万元，我知道这件事，当时我在场，在程元X家。还有我四婶子董梅先。给李成国的6万元是现金。我去程元X家比较晚，具体李成国怎么借的钱我也不知道，只看到程元X把6万元给李成国了，李成国打了借条。当时没有支付利息。李成国拿这个钱干什么用我不知道。在2011年6月15日，程元X就给我打电话问我“手里有钱没”，我说有点，之后我就去程元X家找他们，到他家之后，程元X说：“李成国做买卖，收购粮食资金紧张，借点钱，有钱没？”，我问：“用多少钱”，李成国说：“用5万元，每个月按一分的利息支付”，我就借给了李成国5万元，李成国写了借条，李成国至今没有支付我利息，这笔5万元的借条没有更换过。我听程元X说，他一直向李成国追要这钱，李成国算是归还了3万元，剩下的2万元至今没有还。我不知道李成国经常参与赌博，我们找过李成国没有找到，电话打不通。

6、被害人甘同X陈述：我来报案，我被子岸乡故县村村长李成国骗了4万元钱。今年六月份，李成国对我说，这几年做玉米生意，行情很好，今年他还做玉米生意，但是因为资金不够，想让我入股，只是使用两三个月，到时候给我分红。我说给他拿4万元，他说大概可以分给我七八千元的红利，我就同意了。过了一两天，李成国到我家，我给了他4万元的现金，他给我写了张借条就走了，到今年8月份的时候，就找不到李成国了，电话也打不通，去年我没有借给过李成国18万元钱。我认识“录得”，录得全名叫程志X，李成国没有给过我或者归还过我16万元钱。李成国是否参与过赌博不知道，我从来不参与赌博。

7、被害人程文X陈述：我来报案，在今年大概六月份的一天，李成国到我家对我说，今年粮食行情不错，得涨价，让我入股购玉米，我就同意了。大概六月份15号到20号之间，在我家里我分两次给李成国9万元现金，李成国说两三个月后给我至少3万元的分红，当时没给我写收据，后来在今年的7月12日，我要求李成国给我写了个借条。之后到8月初，就找不到李成国了。

8、被害人王彦X陈述：今年5月底6月初的一天中午，我和赵艳X、甘怀X正在饭店吃饭，吃饭期间，甘怀X邀请了李成国，李成国对我和赵艳X说：现在收购粮食行情很好，他想收购粮食，但资金不够，能不能借点钱，利息按月息3分结算。我跟他不认识，就没答应他，过了半个月左右，甘怀X打电话约我出来说：你借给他几万元吧，他是不会赖你这几万块钱。我就答应借给他了。6月17日上午，李成国与我签下借款协议，将5万元钱取走，以后再联系他的手机一直关机，一直到现在联系不上。李成国拿钱时，带来了2500元钱现金，给了我，说是其中有2250元是利息，余下的250元是给我们的吃饭钱，我就收下了，按我们之间签订的借款协议，利息标准是月息3%，期限是6月17日至8月2日，共计45天的期限，计算一下正好是2250元的利息。除此之外，没再收到过李成国的利息。他当时说是用来收购粮食的，并说当时粮食的行情很好。李成国是否参与赌博不知道。如果李成国用我借给他的钱去赌博，不会给他的。这5万元钱现在没有归还。

9、证人甘怀X证言：我认识李成国，大概2011年6月份李成国找我借过一次钱，当时我没钱，我说帮他问问，并让李成国也过来一起吃饭，当时我和王彦X等几个朋友在濮阳县南关的四川饭店吃饭，就问王彦X有钱没？她说用多少，我说五万，过几天王彦X答应借给李成国了，之后王彦X就把伍万元给了李成国，并签了借款协议，李成国签了字。他说收粮食用钱，做粮食生意。李成国以前他一直都在干贩卖粮食生意。我和王彦X认识很多年了。李成国平时是否赌博我不知道。王彦X借给李成国5万元好像支付了2500元的利息，当时说的3分的利息。借的这5万元没有归还我找过李成国要钱，都没有找到，给他打电话不接，手机关机。

10、证人赵艳X证言：我认识王艳霞，大概2011年6月份一个中午，我和王彦X、甘怀普三人在濮阳县南关四川饭店吃饭，后来李成国来了，他向王彦X说借点钱，王彦X说先吃饭吧，以后再说。过了大概半个月的一天，王彦X又给我打电话说：“我借给李成国点钱，你来给我做个证人”，我就和王彦X到柏维宾馆，甘怀普也在，李成国来了后，王彦X把5万元现金给了李成国，并让李成国写了借条，按了手印。我做了见证人。李成国给了王彦X2000多元的利息。我不认识李成国，就见过他两次，他写借条时才知道他叫李成国。我不知道李成国借王彦X的钱干什么用，我朋友王彦X也没告诉我，吃饭时我没说话。李成国向王彦X借钱以什么理由我不知道，借钱时我在场。王彦X也没有向我说过这事，没有向我说过以什么理由借钱。

11、证人董美X证言：我是程元X妻子。2011年5月25日程元X借给李成国了6万元，我知道。那天李成国来找我丈夫程元X借钱，李成国给程元X说当紧用钱，用不了多少天，因为什么借钱李成国没给我说，好像是收粮食用，程元X就让我去子岸乡农村信用社取钱，我就去取了6万元，我给李成国的，让李成国写了借据，他签字按了手印。把钱给李成国之后，走到外面碰见程振X了，给他说了这事。程振X是我侄子，当时没有支付利息，也没有说付利息的事。李成国拿这个钱干什么用我不知道。这个借条没有更换过，这笔6万元至今没有归还，找不到李成国了才知道李成国也借了程振X5万元，我不知道李成国经常参与赌博，李成国是否把借程元X和程振X的11万元用在赌博上了我不知道。我们找过李成国，一直没有找到，电话打不通。李成国向我丈夫程元X借钱用的什么理由李成国没有告诉我，我当时不知道。他借钱时我在场，我丈夫让我给李成国取的钱，李成国借钱是否用作收粮食我不清楚，因为我知道他以前收购粮食，我感觉是用于收购粮食。

12、证人董仲X证言：我认识李成国，在2011年4月13日，程利X找我办点事，他说忙，让我帮他给李成国送10万元，并让李成国对着我打个借条，我就在子岸集上见到李成国，把10万元给他之后，李成国给我打了个借条，并签字按了手印。这个借条李成国对着我打的。他没告诉我干什么用，我只是替程利X送钱，听说是做生意。李成国借这10万元没有付利息，给钱时只有我和李成国。给钱时，没有从10万元中扣利息，给他的是10万元现金；还有一次，还是这个月，好像是2011年4月底，这天程利X说自己忙，让我帮他给李成国送20万元，李成国在濮阳县南关大堤那等着呢，我就开着车去了，把20万元交给李成国后，他给我打了个借条，并签字按手印。这个借条李成国对着我打的。我只是送钱，我也没问李成国干什么用。他也没给利息，给钱时只有我和李成国。给钱时，没有从20万元中扣利息，给他的是现金。李成国借这两次钱共30万元，他实际拿这些钱干什么我不知道，听说是做生意了。李成国平时是否赌博不知道。

13、证人程志X证言：我认识李成国和甘同X，没见过甘同X借给李成国18万元钱，也没见过李成国是否还过甘同X16万元钱。

14、证人李先X证言：2011年8月22日从外地打工回来至今就没有见到父亲李成国，听弟弟说父亲因欠别人钱外出躲避。他去年做过收购粮食的生意，去年是自己干，去年之前与别人合伙干，今年以来李成国没有做过粮食生意。

15、证人李明X证言：2011年9月中旬以后便无法联系上李成国了。在找不到李成国前20天左右，李成国对我说，他欠别人大约100万左右的钱，现在无法还上，想出去躲一下。听他说欠的钱一部分他自己用，其他的参与赌博输掉了。我见他在大约今年三、四月份之前收购过粮食，之后没有见过李成国收购任何粮食。

16、证人李成X证言：李成国与我是同村邻居。我没见李成国在2011年收购过粮食，我没和李成国在一起参与过赌博。

17、证人刘新X证言：李成国是我们村的村长，他在2009年开始当我们村村长的，他是否以收购粮食为名向别人借钱我不知道，他收购粮食不是先给钱，他好像2010年开始赌博的，我跟他去过几次赌场，知道他输了点。李成国赌博的钱我听他说是借的钱，我还见他在赌场里借钱，都是高利。

18、证人李大X证言：我见过李成国在2011年收过粮食，我没有和李成国一起赌博，他没有借我的钱赌博，我见过他赌博输过，听李成国自己说输了几万块钱，说赌博是借的钱，向谁借的我不知道。

19、证人刘公X证言：李成国2009年至2011年是我们村长，李成国是否在2011年收过粮食我知道的不清楚，他是否以收购粮食向别人借钱我不知道，他从2010年10月份至2011年7月份之间他经常赌博，借的钱好像都用在赌博上了，输了很多钱，李成国不给我们说输多少，输钱怕我们笑话他，我跟着他时知道他输的翻不过身了，他到处找钱借钱，李成国向谁借钱我不知道，他借钱都不让我们跟着。

20、证人王全X2013年3月27日证言：内容同证人刘公X证言。

21、被告人给被害人甘同X、张留X、程文X、程元X、程振X、王彦X、程利X出具的借据、借款协议：内容分别是今借到甘同X现金40000元；借到现金肆万元整；今借到程文X现金9万元   2011年7月12日；2011年5月25日今借到四元林60000元，今借到程振X现金五万元整  6月15日前一次付清；向王彦X借款五万元，期限一个半月，月息3分；今借到董仲X现金拾万元正  2011年4月13日，今借到董仲X现金贰拾万元正   2011年4月18日，今借到程利X现金伍万元正  2011年4月23日。

22、抓获经过：2012年10月29日北京市公安局房山分局长阳派出所社区民警在下社区走访时，了解到一名外地逃犯李成国在长营村居住，后经蹲守，于2012年11月1日清晨在钱传金桥架结构厂内将李成国抓获。

另有户籍证明、无前科证明、濮阳县公安局子岸派出所关于大陈村村民张宏伟一直在外打务工，家人与其联系不上的证明、濮阳县经侦队关于庆祖镇庆中村村民董仲X，无固定职业，不在家中，家中亲属联系不到他本人的证明。

以上证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。

被告人李成国关于其向程利X、甘同X借款数额的辩解，与被害人的陈述、借据、证人董仲X证言不符，又未提供证据证实，其辩解理由不成立。

本院认为：被告人李成国以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，符合诈骗罪特征。濮阳县人民检察院指控被告人李成国犯诈骗罪成立，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：

被告人李成国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元人民币。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月1日至2023年10月31日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。

                                             审  判  长    翟国玺

                                             审  判  员    戴文顺

                                             人民陪审员    刘社花

                                             二〇一三年八月十三日

                                             书  记  员    杨军英