被告人李政永诈骗一案

　　　　公诉机关延津县人民检察院。

　　　　被告人李政永，男，1977年7月20日出生。因犯敲诈勒索罪于2009年9月10日被延津县人民法院判处有期徒刑二年。2011年5月29日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2012年9月7日被抓获；2012年9月13日被延津县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，经延津县人民检察院批准，于2012年9月28日被逮捕。现押于延津县看守所。

　　　　辩护人任传政，河南法盾律师事务所律师。

　　　　延津县人民检察院以延检刑诉（2013）40号起诉书指控被告人李政永犯诈骗罪，于2013年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院检察员王辉出庭支持公诉，被告人李政永及其辩护人任传政到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　　　延津县人民检察院指控：

　　　　1、2012年春节前的一天，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，以长垣工地给工人发工资的名义诈骗许××现金20000元，以还小印债务的名义诈骗许××现金2000元。

　　　　2、2012年春节前邻近过年的一天，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱为幌子，以回李政永老家过年需要钱的名义诈骗许××现金2000元。

　　　　3、2012年春节前的一天，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，以一个亲戚在深圳工地上出事的名义诈骗许××现金3000元。

　　　　4、2012年1月30日，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，以结婚李政永购买房子、许××购买车辆的名义诈骗许××新购置的吉利帝豪轿车一辆（购车款83000元，办理车辆手续15000元），2012年5月23日李政永以53000元的价格将该车卖给王×、刘×（均已判处刑罚）。该车已追回发还被害人。

　　　　5、2012年3月16日，被告人李政永以与许××谈恋爱结婚为幌子，在河北献县诈骗许××现金3000元。

　　　　6、2012年3月18日，被告人李政永以与许××谈恋爱结婚为幌子，在河北献县诈骗被害人许××现金4900元（李政永从许××的卡号为6228481732343235310的农业银行卡将钱取走）。

　　　　7、2012年3月22日、3月29日、4月14日、4月28日，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，以湖北工地用钱的名义先后让许××往许××给李政永的卡号为6228481362180500111的农业银行卡上汇款2000元、2000元、1000元、2000元，共计7000元。

　　　　8、2012年3月8日，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，以湖北工地用钱的名义诈骗许××的母亲许×现金10000元（许×从其存折号为00000042039252590889的农村信用合作联社的存折上取的现金）。

　　　　9、2012年3月8日后的一天，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，以急需用钱的名义诈骗许××的母亲许×现金2000元。

　　　　10、2012年4月13日，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，以急需用钱的名义诈骗许××的母亲许×现金8000元（许×从其存折号为00000042039252590889的农村信用合作联社的折上取的现金）。

　　　　11、2012年春节后的一天，被告人李政永以与许××谈恋爱结婚为幌子，在延津县帝国宾馆楼下诈骗许××以400元购买的手机一部。

　　　　12、2012年春节后的一天，被告人李政永以与许××谈恋爱结婚为幌子，以接送许××的女儿到李政永的老家上学需要电车的名义将许××的一辆金彭牌电动三轮车运到李政永的老家，经鉴定，该车价值1254元。该车已追回并发还被害人。

　　　　13、2012年2月26日，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，以工地用钱的名义诈骗许××现金12000元（许××给李政永的卡号为6228481362180500111的农业银行卡上的现金）。

　　　　14、2012年2月18日，被告人李政永以与许××谈恋爱结婚为幌子，以工地用钱的名义诈骗许××现金20000元（从许×的卡号622991137301137669的农村信用社存折上取出的现金）。

　　　　综上所述，被告人李政永共诈骗14次，共计185554元。

　　　　针对上述指控，公诉机关提交了户籍证明、到案经过、机动车购买发票等书证；证人李××、杨××等人证言；被害人许××陈述；被告人李政永供述和辩解；鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人李政永以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李政永因犯敲诈勒索罪于2009年9月10日被延津县人民法院判处有期徒刑二年，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应当从重处罚。

　　　　被告人李政永对起诉书指控的第3、5、11、13、14起犯罪事实有异议，辩称：起诉书指控的第3、5、13、14起犯罪事实不存在；起诉书指控的第11起那部手机在车里放了两天，后来被许春风又拿走了。

　　　　辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪没有异议；对指控的诈骗金额有异议，辩称：公诉机关指控的第3、5、11、13、14起均与被告人无关，被告人根本没有见到这些钱。公诉机关没有证据证明这些钱被被告人骗走。公诉机关指控的第12起一辆电动车，价值1254元，不足3000元，构不上犯罪。鉴于被告人自愿认罪，且所骗的轿车、电动车已退还给被害人，应酌情从轻处罚，建议在有期徒刑四年以下判处。

　　　　经审理查明：

　　　　1、2012年1-4月份，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，以长垣工地给工人发工资、回老家过年、湖北工地用款、还账等名义诈骗许××现金55900元。

　　　　2、2012年1月30日，被告人李政永以与被害人许××谈恋爱结婚为幌子，骗取许××新购置的吉利帝豪轿车一辆（赃车款83000元，办理车辆手续15000元）。2012年5月23日李政永以53000元的价格将该车卖给王×、刘×（均已判处刑罚）。该车已追回发还被害人。

　　　　3、2012年春节后的一天，被告人李政永以与许××谈恋爱结婚为幌子，以接送许××的女儿到李政永的老家上学需要电车的名义将许××的一辆金彭牌电动三轮车运到李政永的老家。经鉴定，该电动车价值1254元。该车已追回并发还被害人。

　　　　上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且与被害人许春风的陈述、证人许×、李××、杨××、孟××、马××、关××的证言、书证：农村信用社账单、银行资金往来明细、发还物品清单、被告人户籍信息、释放通知书、临时羁押情况说明、到案经过等证据相印证，足以认定。

　　　　本院认为，被告人李政永以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人李政永因犯敲诈勒索罪于2009年9月10日被延津县人民法院判处有期徒刑二年，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应当从重处罚。鉴于被告人自愿认罪、部分被动退赃，亦可酌情从轻处罚。公诉机关指控的第3、5、11、13、14起犯罪事实因被告人当庭否认，现仅有被害人的陈述证明，证据不充分，无法认定。被告人、辩护人的此项辩护意见理由充分，予以支持。被告人自2012年春节前后至2012年4月多次骗取被害人的财物，系连续犯，骗取被害人的电动车属于其中的一次，虽该电动车价值不足3000元，也应计入诈骗数额。辩护人关于此次不构成犯罪的辩护意见不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：

　　　　被告人李政永犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金40000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。  

　　　　（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年9月7日起至2017年3月6日止。）

　　　　如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审 判 长 何振礼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审 判 员 王建明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审 判 员 申长林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一三年五月十六日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　书 记 员 申建华