梁龙虎挪用资金一案

公诉机关义马市人民检察院。

被告人梁龙虎，男，1959年12月30日出生。因涉嫌挪用资金，2012年10月26日被义马市公安局刑事拘留，因涉嫌挪用资金犯罪，2012年11月13日经义马市人民检察院批准，同日被义马市公安局执行逮捕，2012年11月15日被义马市公安局取保候审。

辩护人陈贞勤，河南协力律师事务所律师。

被告人梁龙虎挪用资金一案，由义马市人民检察院以义检刑诉（2013）56号起诉书指控被告人梁龙虎犯挪用资金罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，对此案进行了公开审理。义马市人民检察院指派代理检察员梁雪艳出庭支持公诉，被告人梁龙虎及其辩护人陈贞勤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

义马市人民检察院指控：

1999年至2005年，被告人梁龙虎作为黄河冶炼厂的业务员，全权负责该厂山东片区的产品销售及货款回收，并按照回收货款额除税后的3%进行业务提成。期间，被告人梁龙虎利用职务之便，私自截留从山东厂家结算的货款80.2929万元未及时入帐。2005年8月26日，该厂发现后，2005年9月梁龙虎用一辆普桑轿车、一辆叉车等物品冲抵货款27.0698万元。2012年2月份，梁龙虎仅交回厂里3万元承兑。剩余货款50.2231万元经厂方多次催要一直未还。

为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了梁龙虎的供述和辩解；被害人陈述；证人证言；书证：对账明细、户籍证明、调解协议等证据。

公诉机关认为被告人梁龙虎利用职务上的便利，挪用本单位资金数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。

被告人梁龙虎对起诉书指控的犯罪事实及证据均无异议，称自己因不懂法而触犯法律，事后已将资金及利息归还，请求从轻处罚。

被告人辩护人辩称，被告人梁龙虎的行为不构成挪用资金罪。被告人与厂里没有签订劳动合同，没有领取工资，没有办理社会保险，其与厂里系一种合作关系，不符合挪用资金罪犯罪主体。梁龙虎没有侵犯厂里的财产所有权，要回的货款在交厂财务前，所有权不归厂里。同时，被告人梁龙虎涉案金额应扣除厂里应该给他的提成款；被告人梁龙虎案发后已足额支付剩余款项及利息，取得被害人谅解。  

经审理查明：

1999年至2005年，被告人梁龙虎作为义马市黄河冶炼厂的业务员，全权负责该厂山东片区的产品销售及货款回收。当时与义马市黄河冶炼厂法定代表人张春民约定按照回收货款3%进行业务提成，但未签订书面劳动合同。期间，义马市黄河冶炼厂发现被告人梁龙虎有利用职务之便，私自截留从山东厂家结算货款的情况，遂与2005年8月26日派出人员到山东与梁龙虎对账。经双方核对账目，被告人梁龙虎已收回未交的余额为802929元。于2005年8月30日经计算应提成286062.68元。后不久梁龙虎经电话请示张春民同意，用一辆普桑轿车、一辆叉车等物品冲抵货款270698元。余款经多次催要，2012年2月份，梁龙虎仅交回厂里3万元承兑汇票。剩余货款216158.32元一直未能上交义马市黄河冶炼厂而挪作他用。

另查明，在本案公安机关立案将被告人梁龙虎抓获后，被告人梁龙虎通过亲属经与义马市黄河冶炼厂张春民算账，并达成谅解协议将挪用的资金及利息归还，取得了被害人张春民的谅解，张春民要求不再追究被告人梁龙虎责任。

上述事实被告人梁龙虎在开庭审理中亦无异议，且有经庭审举证、质证的梁龙虎的供述和辩解；被害人陈述；证人证言；书证：对账明细、户籍证明、调解协议等证据予以证实。本案事实清楚，证据充分，足以认定。  

本院认为：被告人梁龙虎身为公司人员，利用职务便利，挪用单位货款归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控罪名成立，予以支持。

关于被告人梁龙虎的辩护人认为被告人梁龙虎不符合该罪主体，收回的货款未交回厂里时所有权不归厂里的辩护意见。经查，义马市黄河冶炼厂虽未与被告人梁龙虎签订书面劳动合同，亦未给梁龙虎提供社会保险及最低工资。但根据双方口头约定，以及实际按照约定履行的情况，双方存在实际的劳动关系，被告人梁龙虎业务员的身份是确实的。货款虽由义马市黄河冶炼厂授权业务员结算，但所有权仍归义马市黄河冶炼厂所有。故以上辩护意见不予采纳。

关于本案犯罪数额，双方对提成比例并无异议，但具体的提成程序并未形成书面约定，且根据2005年8月30日账目列表的记载，对梁龙虎提成款286062.68元应予扣除，辩护人该项辩护意见应予采纳。本案犯罪数额按照246158.32元（含2012年2月归还的3万元承兑汇票）为宜。

我国刑法规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。被告人梁龙虎挪用本单位资金数额巨大，依法应在上述幅度内量刑。在量刑时本院同时又考虑以下量刑情节：1、被告人梁龙虎当庭自愿认罪；2、被告人通过亲属积极与被害人算账，并达成谅解协议将挪用的资金及利息归还，取得了被害人的谅解。

根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：

被告人梁龙虎犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

                                        审  判  长  张  强      

                                        人民陪审员  赵春保      

                                        人民陪审员  李小鸽      

                                        二○一三年八月九日      

                                        书  记  员  张  欣