王芳犯合同诈骗一案一审刑事判决书

公诉机关偃师市人民检察院

被告人王芳，女，1984年12月21日出生。

辩护人赵伟斌，河南博同律师事务所律师。

偃师市人民检察院以偃检刑诉（2013）53号起诉书指控被告人王芳犯合同诈骗罪，于2013年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。偃师市人民检察院指派代理检察员范田出庭支持公诉，被害人王军红、马松堂、吉志强、丁占玲、尤奇峰、温会才、王海娟、谢高朋及其诉讼代理人张保安、谢进良、被告人王芳及其辩护人赵伟斌到庭参加诉讼。现已审理终结。

偃师市人民检察院指控：2012年4月份，被告人王芳谎称自己承租的偃师市城关镇孔××在偃师市城关镇绿色家园10号楼5单元2楼东户的房产系本人所有，以26万元卖给岳滩镇赵庄寨村王军红，后王军红对该房屋进行了装修。2012年9月1日，在王军红多次催逼王芳办理该房屋房产证无果的情况下，王芳将收取的王军红26万元房款退还王军红20万元。后查：王芳已伪造取得名为王军红的该房产的假房产证和国有土地使用证。

2012年5月份，被告人王芳谎称自己承租的偃师市城关镇段××在绿色家园7号楼2单元2楼东户的房产系本人所有，以32万元卖给洛阳市洛龙区诸葛镇王府村马松堂，后马松堂应王芳要求另付给其办理房产证费用25000元，共付给王芳34.5万元。后查，王芳已伪造取得名为马松堂的该房产的假房产证和国有土地使用证。

2012年9月13日，被告人王芳谎称自己承租的偃师市城关镇宋××在商都御花园小区10号楼12层西南户的房产系本人所有，以30万元卖给洛阳华润热电有限公司职工吉志强，吉志强付给王芳房款27万元。

2012年9月份，被告人王芳谎称自己承租的偃师市城关镇洛神路董××在锦城花园2期3号楼1单元4楼西户的房产系本人所有，以31万元卖给丁占玲，丁占玲付给王芳房款29万元。

2012年11月1日，被告人王芳偷换偃师市首阳镇城东村詹××在偃师市城关镇太学路商都御花园9号楼3门3层东户的房屋入户门锁，并谎称自己是房主，与偃师市缑氏镇缑氏村谢高朋签订买卖合同，谢高朋依照合同付给王芳购房定金10万元。2012年12月10日，王芳继续谎称自己是该房房主，且隐瞒该房已出售的事实，又与偃师市首阳山镇石桥村尤奇峰签订买卖合同，尤奇峰依照合同付给王芳购房定金9万元。

2012年11月1日，被告人王芳以买寇店镇孙窑村孙××在偃师市城关镇帝景花园小区8号楼1单元7楼东户房产、看房子为由，骗取该房产钥匙，并谎称该房产系本人所有，与偃师市城关镇槐新路44号院温会才签订买卖合同，温会才依照合同付给王芳10万元承兑汇票作为购房定金。

2012年12月10日，被告人王芳偷换偃师市顾县镇回龙湾村代××在绿色家园小区13号楼2单元4楼西户入户门锁，并谎称该房产系本人所有，与偃师市城关镇新新村王海娟签订买卖合同，王海娟依照合同付给王芳购房款17万元。

就上述指控，公诉机关当庭提供的证据有：谢高朋等八名被害人的报案材料及陈述，证人孔××等的证言，被告人王芳的供述，相关书证，王芳的年龄证明及到案证明等。据此公诉机关认为，被告人王芳以非法占有为目的，利用签订、履行合同的手段，骗取他人钱款142.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。

八名被害人要求依法追究被告人王芳合同诈骗罪的刑事责任，并要求王芳退还赃款。

针对起诉书指控的犯罪事实，被告人王芳当庭辩解称，该没有给王军红等八人说过自己是房主，没有非法占有的目的，所收房款都给丈夫刘阳阳了，刘阳阳也参与了犯罪。其辩护人的辩护意见是：对指控的罪名不持异议，指控诈骗温会才这起证据不足，现有证据不能排除刘阳阳参与犯罪，王芳能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。

经审理查明：

一、2012年4月份，被告人王芳谎称自己承租孔××在偃师市区绿色家苑10号楼5单元2楼东户的房产系本人所有，以26万元卖给岳滩镇赵庄寨村王军红，后王军红对该房屋进行了装修。2012年9月1日，在王军红多次催促王芳办理该房屋房产证无果的情况下，王芳退还王军红房款20万元。后查：王芳已伪造了户名为王军红该房屋的假房产证和国有土地使用证。

上述事实，有以下证据予以证明：

1、被害人王军红的报案及陈述：2012年4月上旬，经朋友焦××介绍认识王芳，她说有绿色家苑10号楼5门栋2楼东户房子要卖，我看房后与王芳商定住房价26万元，我先给她付了5万元定金，次日又付21万元现金。之后我对房屋进行了装修，花费12万元。当时王芳说一个月能办下来房产证，但三个月过去了仍没有办下来，我就找她退房款，9月份，她给我退了20万元。后来我才知道这套房子房主叫孔××。

2、证人孔××的证言：2012年2月8日，我将绿色家苑10号楼5门栋2楼东户房子租给王芳一年，租金是6000元。

3、证人焦××的证言：2012年4月份，当时我负责给王芳的房子装修，我就介绍王军红给王芳的房子走水暖，在施工期间，王芳说她在绿色家苑小区有房子想卖，王军红就说去看看，去看的是10号楼5单元2楼东户的房子，之后他们两人商量住房价26万元，王军红和王芳在我的门市上签订了房屋买卖合同，王军红当天付给王芳5万元定金，隔了一天，王军红又给王芳了21万元，王芳将钥匙交给王军红，王军红就开始对房子进行装修，装修花费大约12万元，之后王芳迟迟不给王军红办理房产手续，最后王芳退给王军红20万元。

4、被告人王芳在侦查机关的供述：2012年4月份，王军红通过他朋友爱尚装饰门市老板焦××认识了我，并说想要买房子，我将绿色家苑10号楼5门栋2楼东户的房门钥匙交给焦××，焦××带着王军红看过房子后，回来给我说他跟王军红说住房价26万元。王军红给我了5万元定金，隔了两天又给我了21万元。王军红住进这套房子后，对房子进行了装修，他说花费12万元。我迟迟没有给他房产证，10月份，我就给他退了20万元。这套房子是我于2012年2月份承租孔××的，一年租金6000元。

5、王芳与孔××签订的租房协议，孔××的购房发票、所交契税的完税凭证，王芳给王军红出具的卖房收款条，王芳给王军红办理的假房产证和国有土地使用证等书证。

二、2012年5月份，被告人王芳谎称自己承租的段××在绿色家苑7号楼2单元2楼东户的房产系本人所有，以32万元卖给诸葛镇王府村马松堂，后马松堂应王芳要求另付给其办理房产证费用2.5万元，共付给王芳34.5万元。后查，王芳已伪造了户名为马松堂该房产的假房产证和国有土地使用证。

上述事实，有以下证据予以证明：

1、被害人马松堂的报案及陈述：2012年5月，我通过朋友王军红认识了王芳，王芳自称有绿色家苑7号楼2单元2楼东户的房子，面积大约139.8平方米，价格32万元，办理房产证的费用2.5万元，共计34.5万元。之后我和王芳、王军红一起去看了看房子，5月3日上午，在焦××开的门市给王芳了2.5万元现金，并在偃师农行给王芳转账32万元（王芳让转到其父王顺兴的账户上），当日王芳将房门钥匙给我，我和王芳签订了房屋买卖合同，后来我多次找王芳给我办理房产证，王芳再三推脱，之后我查询物业公司底册时，才知道这套房子房主叫段秋萍。

2、被告人王芳在侦查机关的供述：2012年5月份，我通过王军红介绍认识了马松堂，马松堂说要房子，马松堂和王军红去看了绿色家苑7号楼2单元2楼东户的房子后，说要这套房子，我说房价是34.5万元。5月3日，在爱尚装饰门市，马松堂给我现金2.5万元，到华夏路农行又给我转账32万元。我拿这34.5万元买书香名邸三期8号楼魏××的房子了，我又以31.5万元转卖给别人，这31.5万元我又在别处买房了。绿色家苑这套房子是我通过中介租张××的，一年租金9000元。

3、证人段××的证言：2012年4月21日，我将绿色家苑7号楼2单元2楼东户的房子出租给王芳，租期三年，年租金9000元，当时是我丈夫张××在租房合同上签的字。

4、王芳与张××签订的租房协议，段××的购房发票、所交契税的完税凭证，王芳给马松堂出具的卖房收款条，王芳给马松堂办理的假房产证和国有土地使用证等书证。

三、2012年9月13日，被告人王芳谎称自己承租的宋××在偃师市区商都御花园10号楼12层西南户的房产系本人所有，以30万元卖给洛阳华润热电有限公司职工吉志强，吉志强付给王芳房款27万元。

上述事实，有以下证据予以证明：

1、被害人吉志强的报案及陈述：2012年5月份，我通过朋友介绍认识了王芳，当时王芳说她有几套房子要卖。9月12日，我给王芳电话联系想看看她的房子，王芳带着我到商都御花园10号楼1单元12楼西南户看了房子，两人商定住房价30万元，我先给她定金4万元，13日，我通过偃师农行给王芳转账23万元（王芳让转到王顺兴的账户上），然后和王芳签订了房屋买卖合同。后来我多次催她给我办房产证，她一直以种种理由推脱，之后我打听到这套房子房主叫宋××。

2、被告人王芳在侦查机关的供述：2012年9月份，吉志强联系我说要房子，我就带他去看了商都御花园10号楼12楼西南户的房子，并告诉他房价30万元，过了两三天，他打电话说定要这套房子，先给我定金4万元，13号，吉志强和我一块到商都路农行，我把我父亲的农行卡给了吉志强，他往上面转了23万元。这27万元，我给我哥还了10万元，我要买李×的商都御花园12号楼2单元东北户的房子，给李×了14万元，给锦城二期3号楼1单元4楼西户房主3万元作为买他房子的租金和定金。

3、证人宋××的证言：2012年6月份，我将商都御花园10号楼12楼西南户的房子出租给王芳，租期三年，年租金8000元，当时是我丈夫徐××在租房合同上签的字。

4、证人李×的证言：2012年6月12日，我通过“偃师市新世纪不动产”房屋中介公司，将自己商都御花园12号楼2楼东北户的房子以45万元卖给王芳，并和王芳签订了房屋买卖合同，至9月份，王芳共给我房款15万元，王芳至今没有将剩余的30万元房款给我，这套房子所有权仍然属于我的。

5、王芳与徐××签订的租房协议，宋××的购房发票、所交契税的完税凭证，王芳给吉志强出具的卖房收款条等书证。

四、2012年9月份，被告人王芳谎称自己承租的董××在偃师市区锦城花园2期3号楼1单元4楼西户的房产系本人所有，以30万元卖给偃师市卫校丁占玲，丁占玲付给王芳房款29万元。

上述事实，有以下证据予以证明：

1、被害人丁占玲的报案及陈述：2012年9月27日，单位同事王××（刘阳的同学）说王芳家是中成房地产开发公司的供应商，抵款抵了几套商品房准备出售，其中有一套锦城二期3号楼1单元4楼西户的房子，王××介绍我购买这套房子，后王芳带着我和我妹丁××、我丈夫田××去看了两次，我和王芳商定住房价30万元。9月29日在锦城二期小区内给王芳了5万元，10月8日在偃师农行转账至王芳给我提供的王顺兴账户5万元，10月9日在偃师中行门口给王芳现金5万元，10月10日在偃师工行给王芳了5万元。10月24日，王芳让我到中成公司签合同，当时给我了一份合同，让我在上面签字，合同上加盖有中成公司的印章。11月16日上午，王芳给我打电话说下星期房产证一定给我，他妈接住电话说：“房子没问题，现在家里急需用钱周转，你先把钱给她吧。”，在这情况下，我和我丈夫又将9万元转账至王芳给我提供的王××（王芳之兄）账户上，她把房门钥匙通过王××给我。

2、被告人王芳在侦查机关的供述：2012年9月份，丁占玲通过王××认识了我，说要买房子，我带丁占玲去看了锦城二期3号楼1单元4楼西户的房子，双方商量住房价30万元。后来丁占玲给过我现金、也往我父亲、我哥的银行账户上转过帐，一共给我了29万元。2012年9月底，我用这钱在商都御花园6号楼下买了一个车库花了15万元，10月份，还给我哥王××14万元。

3、证人董××的证言：2012年8月25日，我将锦城二期3号楼1单元4楼西户的房子通过房屋中介出租给王芳，租期三年，每年租金7500元。

4、王芳与董××签订的租房协议，董××的房屋所有权证，王芳给丁占玲出具的卖房收款条等书证。

五、2012年11月1日，被告人王芳偷换詹××在商都御花园9号楼3门3层东户的房屋入户门锁，并谎称自己是房主，与缑氏镇缑氏村谢高朋签订房屋买卖合同，谢高朋依照合同约定付给王芳定金10万元。12月10日，王芳继续谎称自己是该房房主，又与首阳山镇石桥村尤奇峰签订房屋买卖合同，尤奇峰依照合同约定付给王芳定金9万元。

上述事实，有以下证据予以证明：

1、被害人谢高朋的报案及陈述：2012年10月30日，我姐谢××在偃师市西亳市场闲逛，见到她一个朋友王芳，王芳给我姐讲到她有两套房子要卖，第二天上午，我姐及父亲、母亲联系了王芳到商都御花园9号楼3单元3楼东户看了看房子，觉得房子和价格都可以。我们给她付了10万元定金，双方还签了购房合同。后来我姐又提出去看房子，王芳一直推辞，说钥匙不在自己身上，我姐就起了警觉。11月25日前后，我姐到商都御花园物业办问情况，得知这套房子的主人并不是王芳，才知道受骗了。

2、被害人尤奇峰的报案及陈述：2012年12月8日，我听我姨夫郭××称一个叫王芳的女子有几套房子正在找买主，后来就和王芳联系，10日上午，王芳带着我和我姨、姨夫到商都御花园9号楼3单元3楼东户看了看房子，面积127平方米，房价34万元，看后觉得房子和价格挺合适。经过和王芳协商，我先给王芳9万元现金，次日再给8万元，两人签订了购房合同。第二天，我一直联系不上王芳，晚上到她母亲家后才知道上当受骗了。

3、被告人王芳的供述：2012年10月30日，我在西亳市场见到谢高飞，闲聊中我给谢××自称自己在偃师市商都御花园、绿色家苑各有一套房子，房价不贵，如果谁要的话给我联系。后来谢××给我打电话说她家想要房子，谢××和她爸妈，我们四人就到商都御花园9号楼3单元3楼东户去看房子，他们觉得这房子还行，11月1日，我和谢高朋就签了份房屋买卖合同，谢高朋给我付了10万元定金。另供述：自己私自找个开锁的人将商都御花园9号楼3单元3楼东户房门的锁芯换了，花费180元，当时想着自己拿着钥匙开门，会使谢××和她的家人相信这套房子是我的。

2012年12月初，我在街上碰见361度服装店老板老郭，我对他讲，自己有两套房子要卖，谁要的话给我联系。当月10日，我带着老郭和他外甥尤奇峰到商都御花园9号楼3单元3楼东户看房子，我们商量住房价34万元，下午我和尤奇峰签订了房屋买卖合同，约定收取定金17万元，但尤奇峰当时只给我了9万元定金，说剩余的8万元随后再给我，我给尤奇峰出具一张收取17万元的收据，这9万元我还给我哥王××了。

4、证人詹××的证言：我有一套商都御花园9号楼3单元3楼东户的房子，房屋登记的户主是我儿子詹××，一直没有入住，钥匙一直自己拿着，2012年10月或11月一天上午，我去看房子，发现防盗门锁芯被更换，后来我又换了一个锁芯。

5、证人郭××的证言：王芳告诉我她有几套房子要卖，经我介绍，我外甥尤奇峰在王芳处购买了商都御花园9号楼3单元3楼东户的房子，付款9万元。

6、詹××的房屋所有权证，王芳与谢高朋、尤奇峰签订的房屋买卖合同，王芳给谢高朋、尤奇峰出具的卖房收款条等书证。

六、2012年11月1日，被告人王芳以买寇店镇孙窑村孙××在偃师市区帝景花园8号楼1单元7楼东户的房产、看房子为由，骗取该房屋钥匙，并谎称该房产系自己所有，与偃师市武装部温会才签订房屋买卖合同，温会才依照合同约定付给王芳10万元承兑汇票作为购房定金。

上述事实，有以下证据予以证明：

1、被害人温会才的报案及陈述：2012年10月份，我儿子温××在他一个同学王芳处得知，王芳在帝景花园有套房子要卖，经过我儿子和王芳联系，10月底一天，王芳带着我和温××到帝景花园8号楼1单元7楼东户看了看房子，我觉得房子和房价都合适，就用10万元承兑汇票作为定金交给王芳，并和王芳签订了一份房屋买卖合同，后来与王芳多次联系一直联系不上，我感觉被王芳骗了。

2、证人张××的证言：2012年下半年，我朋友给我提过她家在帝景花园有套房子想卖，让我帮他留意一下买主。2012年10月份，王芳找到我说她兄弟想要房子，让我给他留意一套房子，我就和郜××联系，郜××说可以卖，就把钥匙交给我，我就带着王芳到帝景花园8号楼1单元7楼东户看了看房子，一周后，王芳给我联系，说想带着家人去看看房子，我就把钥匙给她，让她自己去看房子。第二天，王芳就把钥匙还给我。

3、证人郜××的证言：帝景花园8号楼1单元7楼东户的房子是我出资购买的，发票上写的户名是我女婿孙××的名字。2012年下半年，我和张××提过想把帝景花园8号楼1单元7楼东户的房子卖了。10月份左右，张××给我联系说有人想要我的房子，我就把房子钥匙给了张××，让张××带买房人先去看房再说，到12月底，房子也没有卖成，我才把钥匙从张××处要回来。

4、被告人王芳当庭供述及辩解：温会才购买的帝景花园小区8号楼1单元7楼东户的房子，我没有说这房子是我的，买卖房屋是我丈夫刘阳阳和温会才谈的，刘阳阳将卖房款拿走了。

5、中成公司出具的孙××购房收据，王芳与温会才签订的房屋买卖合同，王芳给温会才出具的卖房收款条等书证。

七、2012年12月10日，被告人王芳偷换偃师市顾县镇回龙湾村代××在绿色家苑13号楼2单元4楼西户入户门锁，并谎称该房产系自己所有，与偃师市城关镇新新村王海娟签订房屋买卖合同，王海娟依照合同付给王芳购房定金17万元。

上述事实，有以下证据予以证明：

1、被害人王海娟的报案及陈述：2012年12月6日左右，我的同事杜××对我说：“郭××认识个人（王芳），她那里有几套房子。”12月9日，我和父亲在王芳的带领下到绿色家苑13号楼2单元4楼西户去看了房子，后来和王芳商量住价格34万元，之后给王芳交了17万元定金，我和王芳在郭××家签订了购房合同。12月11日，我通过朋友打听到我购买的房子房主不是王芳，我多次打电话找王芳，一直没有找到她。

2、被告人王芳在侦查机关的供述：2012年12月9日，王海娟通过郭××联系上我，说要买房子，我就带着王海娟和她的父亲去看了绿色家苑13号楼2单元4楼西户的房子，双方说住房价是34万元，下午，在老郭家我收取王海娟购房定金17万元，并和王海娟签订了房屋买卖合同。这17万元，我还张×了，因之前我借我哥的朋友张×了23万元。

3、证人代××的证言：我有一套绿色家苑小区13号楼2单元4楼西户的房子，2013年元月份，我去看房子，拿钥匙开门开不开，发现有人换过房门锁，我就拿着身份证和购房手续找了一家开锁公司，把我家的门锁换了换，从我购买至今，一直没有装修，没有对外出租或出售过。

4、证人郭××的证言：王芳告诉我她有几套房子要卖，经我介绍王海娟在王芳处购买了绿色家苑13号楼2单元4楼西户的房子，付款17万元。

5、证人张×的证言：2012年9月18日至11月30日，我给王芳转账共计55万元，其中有11万元是王芳个人借我的钱，王芳在12月2日通过农行向我转账1万元，除此之外她没有再还我钱。

6、代××的购房发票等书证，王芳与王海娟签订的房屋买卖合同，王芳给王海娟出具的卖房收款条等书证。

综合证据有：1、证人刘××的证言：我妻子王芳涉嫌合同诈骗这事，我不知情，没有参与这事。

2、证人王××的证言：我女儿王芳在二、三年前就把我的两张农业银行卡（尾号110、812）拿走一直使用，我不知道她用这两张银行卡都进行过什么交易。

3、证人王××、刘××、魏××等的证言，偃师市公安局制作的搜查笔录、扣押物品和文件清单，偃师市国土资源管理局、房产管理局出具的证明，偃师市农业银行出具的户名为王××、王××的银行卡交易记录，郑州市管城农业银行出具的户名为张×的银行卡交易记录，王芳的年龄证明及抓获证明等证据。

以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。

本院认为，被告人王芳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。关于被告人王芳提出没有给王军红等八人说过自己是房主，没有非法占有的目的，所收房款都给丈夫刘阳阳的辩解意见，本院认为，综合王军红等人的陈述、焦××等人的证言及王芳在公安机关的供述，能证实王芳是以冒充房主的身份将房屋卖给王军红等八名被害人，之后给各被害人均出具了卖房收款条，并将卖房款部分用于还账和购买房产，当庭虽辩称卖房款都给刘××了，但没有提供证据予以证明，故该辩解意见本院不予采纳。关于王芳辩称刘××也参与了犯罪及辩护人提出的现有证据不能排除刘××参与犯罪的辩护意见，本院认为，刘××是否参与共同犯罪应由公安机关立案侦查，如构成犯罪，可另案处理。关于辩护人提出指控诈骗温会才的证据不足的辩护意见，本院认为，王芳明知房产不属自己所有，自己无履行合同的能力，仍冒充房主与温会才签订了房屋买卖合同，并收取了温会才10万元承兑汇票作为房屋定金，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出王芳能如实供述自己的犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，本院认为，王芳在公安机关能如实供述基本犯罪事实，但在开庭审理过程中对主要犯罪事实予以翻供，故该辩护意见本院不予采纳。根据本案的具体事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，判决如下：

被告人王芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金五十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2026年6月11日止。罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

                                             审  判  长  董会民

                                             审  判  员  张菊环

                                             人民陪审员  田红梅

                                             二0一三年八月八日

                                             代理书记员  滑艳歌

                                             代理书记员  周晨翔