徐得印非法经营一案一审刑事判决书

公诉机关洛阳市西工区人民检察院。

被告人徐得印，男，1980年2月7日出生。

辩护人黄彪，河南扬善律师事务所律师。

洛阳市西工区人民检察院以洛西检刑诉（2012）301号起诉书指控被告人徐得印犯非法经营罪，于2013年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员陈存出庭支持公诉。被告人徐得印及其辩护人黄彪到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明: 2011年10月至2012年5月期间，被告人徐得印在洛阳市西工区申泰大厦1号楼2010房间内，利用其伪造的“洛阳市洛龙区依佳人服装店”、“洛阳市西工区博亮整体家具店”虚假税务登记证和个体工商营业执照申办的三部POS终端机，为他人虚构交易从事信用卡套取现金活动，并按照0.8%-1.2%的比例提取手续费。至案发共计非法套取信用卡现金4954453.25元。扣除费用，被告人徐得印获利为2万余元。

上述事实有被告人徐得印的供述：证人余××、田×、韩××、赵×、李××、张××、霍××、王×、魏××、梁××、梁×、李一×、展××、姜××证言；司法鉴定意见，搜查笔录、证明、扣押物品文件清单、发还物品清单、照片、店内转让协议复印件、POS签购单存根、交易明细等书证，被告人徐得印户籍及现实表现证明等证据在卷资证，且上述证据相互印证，足以认定。

被告人徐得印辩护人的辩护意见是：对指控的罪名无异议，但对非法所得有意见：指控书称的按0.8%-1.2%比例计算不太合理，应按1%计算，这样算的话，光给银行交手续费都27000元。所以徐得印自己的非法所得并没有那么多，差不多也就是14000元左右。另，1、被告人系初犯；2、犯罪情节较轻，社会危害性不大，没有给银行造成任何损失；3、被告人如实供述自己罪行，有悔罪表现，且当庭认罪。综上，希望法庭可以考虑使用缓刑。

被告人徐得印对公诉机关指控自己的犯罪事实无异议。

公诉机关认为，被告人徐得印违反国家规定，使用POS机，以虚假交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议对被告人徐得印判处五年以下有期徒刑，并处罚金。

本院认为：被告人徐得印违反国家规定，以虚假交易的方式使用POS机向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人徐得印归案后认罪、悔罪，且系初犯，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：

被告人徐得印犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

                                             审  判  长：王丙建

                                             审  判  员：黄  静

                                             人民陪审员：夏晓梅

                                             二〇一三年七月十五日

                                             书  记  员：高一菲